Danos la oportunidad de acompañarte en el cumplimiento de tus obligaciones preventivas.

CONFIANZA

Tu confianza se generará con nuestros resultados.

SABIDURÍA

En la multitud de consejeros hay seguridad.

CALIDAD

Nuestra experiencia garantiza nuestra calidad.

EXPERIENCIA

La sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas.

NOSOTROS

Somos una firma mexicana dedicada a la prestación de servicios de Consultoría Legal, con un enfoque de especialización en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Conoce nuestros eventos

NOTICIAS

FGR presenta 4 demandas contra Santiago Nieto, extitular de la UIF

FGR presentó 4 demandas contra Santiago Nieto, extitular de la UIF, la cual incluye a la Consejera electoral Carla Humphrey, esposa del exfuncionario federal La Fiscalía General de la República informó que tiene cuatro carpetas de investigación contra Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la más reciente indagatoria incluye a [...]

México tendría su criptomoneda nacional para 2024

México se abre a las monedas digitales de banco central y espera lanzar una en 2024. El Banco de México (Banxico) parece abrir las puertas a la adopción de monedas digitales de bancos centrales (CBDC, por sus siglas en inglés). De acuerdo a una declaración del subgobernador de la entidad financiera, Jonathan Heath, la nación [...]

CNBV multa al Banco del Bienestar por irregularidades en prevención de lavado de dinero

De acuerdo con la CNBV, dicho reporte debió de haberse realizado entre el 1 y 12 de abril de 2019 pero no se cumplieron con los plazos para la entrega de información En su actualización de sanciones al mes de diciembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó sobre dos multas impuestas al Banco del Bienestar, antes Bansefi, por [...]

Reforma a la ley antilavado obligaría a CNBV vigilar activos virtuales: UIF

Mireya Valverde Okón, directora de asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera, comentó que las reformas a la ley antilavado buscarían el robustecimiento de facultades de algunas autoridades, como la próxima Guardia Financiera, la CNBV, las unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de los Estados, así como de la Agencia Nacional de Aduanas. Las [...]

Testimoniales

Escríbenos

Y un agente se pondrá en contacto contigo.





    Contáctanos

    Atención al Cliente

    Nos dará gusto poder atender tus requerimientos en cuanto nos des la oportunidad de servirte.

    Llámanos

    55 5412-9300