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NOTICIAS

Empresas fintech detectan más de 300 operaciones que han encendido sus alarmas antilavado

A partir del 2021, las plataformas reguladas han enviado información que podría ser indicio de blanqueo de capitales. Conforme avanza el proceso regulatorio de la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley Fintech, comienza a surgir información respecto a las alertas que han detectado las plataformas apegadas a esta normativa y que [...]

Indaga UIF, también, a Zedillo, Fox y Calderón

La UIF solicitó información a bancos de México sobre las operaciones de los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo. Desde el 25 de marzo pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda pidió información a los bancos de México sobre Enrique Peña Nieto y sus hermanos Ana Cecilia, Arturo y Verónica. [...]

UIF presenta ante FGR denuncia contra Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo informó en la conferencia de prensa del presidente López Obrador. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto (PRI) por posibles operaciones con recursos de procedencia [...]

La Suprema Corte ordena a la UIF revelar acuerdos para descongelar cuentas bancarias García Cabeza de Vaca

La Suprema Corte resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá entregar una versión pública de los acuerdos con los que desbloqueó las cuentas bancarias de diversas personas entre 2014 y 2020. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá entregar una versión pública de los acuerdos con los que desbloqueó [...]

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