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Somos una firma mexicana dedicada a la prestación de servicios de Consultoría Legal, con un enfoque de especialización en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
NOTICIAS
Cártel de México lavó dinero a través de Binance usando bitcoin, reveló Forbes
La organización criminal movió entre 15 y 42 millones de dólares a través del exchange, según las autoridades. Hechos clave: La DEA arrestó a uno de los involucrados en las transacciones con bitcoin y criptomonedas. Binance trabajó con la DEA para detectar las transacciones por tráfico de drogas. La Administración de Control de Drogas (DEA) [...]
La UIF denuncia a Jesús Murillo Karam por lavado de dinero en caso de empresa familiar
El exprocurador recibió en 2017 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero y de 2020 a 2021 transfirió 26.5 millones de pesos a cuentas suyas en el extranjero, recursos que no fueron declarados al fisco. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía [...]
Altos Hornos pierde demanda vs. la UIF para quitar su nombre de la lista de cuentas bloqueadas
El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa avaló la decisión de la UIF de mantener el nombre dentro de la lista de personas morales con cuentas bancarias bloqueadas por la autoridad. Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso Ancira, perdió contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) una demanda que [...]
Lanzarán a la UIF contra Santiago Creel
Nos dicen que el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, está listo para saltar al ruedo nuevamente. Don Pablo, nos comentan, acudirá esta semana a la conferencia mañanera para informar sobre supuestas irregularidades financieras del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel. Dicen que las posturas de [...]
Testimoniales
“La oportunidad de escuchar la interpretación que personal experto en el área de PLD comparte con quienes realizamos día a día actividades de monitoreo y prevención es de mucho valor.”
“Un gran apoyo para quienes estamos en Unidades de Inteligencia Patrimonial.”
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