Empresas fintech detectan más de 300 operaciones que han encendido sus alarmas antilavado
Conforme avanza el proceso regulatorio de la ley para Regular las Instituciones de Tecnología...
Indaga UIF, también, a Zedillo, Fox y Calderón
frank2022-07-12T14:56:28+00:00Desde el 25 de marzo pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda...
UIF presenta ante FGR denuncia contra Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita
frank2022-07-12T14:46:30+00:00El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó que presentó ante...
La Suprema Corte ordena a la UIF revelar acuerdos para descongelar cuentas bancarias García Cabeza de Vaca
frank2022-07-12T14:35:55+00:00CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá entregar una versión...
Juez determina que la UIF actuó ilegalmente al bloquear las cuentas de Mariana Gómez, esposa del gobernador García Cabeza de Vaca
frank2022-06-04T00:36:58+00:00Durante una audiencia este miércoles 25 de mayo se concedió la medida cautelar a Gómez...
¿Las nubes son demasiado grandes para fallar? CNBV identifica y se preocupa por los riesgos de estos gigantes
frank2022-06-04T00:25:57+00:00La digitalización de servicios financieros ha provocado que más instituciones busquen opciones para estar a la...
FGR presenta 4 demandas contra Santiago Nieto, extitular de la UIF
frank2022-01-09T05:14:13+00:00La Fiscalía General de la República informó que tiene cuatro carpetas de investigación contra...
México tendría su criptomoneda nacional para 2024
frank2021-12-31T04:02:12+00:00El Banco de México (Banxico) parece abrir las puertas a la adopción de monedas...
CNBV multa al Banco del Bienestar por irregularidades en prevención de lavado de dinero
frank2021-12-16T00:55:15+00:00En su actualización de sanciones al mes de diciembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores...
Reforma a la ley antilavado obligaría a CNBV vigilar activos virtuales: UIF
frank2021-11-25T05:01:31+00:00Las reformas que se prevén que se realizarán a la Ley para la Prevención e...