Cártel de México lavó dinero a través de Binance usando bitcoin, reveló Forbes
Hechos clave: La DEA arrestó a uno de los involucrados en las transacciones con bitcoin...
La UIF denuncia a Jesús Murillo Karam por lavado de dinero en caso de empresa familiar
frank2022-11-17T20:38:43+00:00CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía...
Altos Hornos pierde demanda vs. la UIF para quitar su nombre de la lista de cuentas bloqueadas
frank2022-11-17T20:40:11+00:00Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso Ancira, perdió contra la Unidad de Inteligencia...
Lanzarán a la UIF contra Santiago Creel
frank2022-11-08T17:32:17+00:00Don Pablo, nos comentan, acudirá esta semana a la conferencia mañanera para informar sobre...
Nuevo León ocupa el tercer puesto en operaciones de lavado de dinero
frank2022-11-08T16:57:40+00:00La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...
Empresas fintech detectan más de 300 operaciones que han encendido sus alarmas antilavado
frank2022-07-15T03:24:58+00:00Conforme avanza el proceso regulatorio de la ley para Regular las Instituciones de Tecnología...
Indaga UIF, también, a Zedillo, Fox y Calderón
frank2022-07-12T14:56:28+00:00Desde el 25 de marzo pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda...
UIF presenta ante FGR denuncia contra Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita
frank2022-07-12T14:46:30+00:00El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó que presentó ante...
La Suprema Corte ordena a la UIF revelar acuerdos para descongelar cuentas bancarias García Cabeza de Vaca
frank2022-07-12T14:35:55+00:00CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá entregar una versión...
Juez determina que la UIF actuó ilegalmente al bloquear las cuentas de Mariana Gómez, esposa del gobernador García Cabeza de Vaca
frank2022-06-04T00:36:58+00:00Durante una audiencia este miércoles 25 de mayo se concedió la medida cautelar a Gómez...