SERVICIOS DE PLD A INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA
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SERVICIOS DE PLD/FT A ACTIVIDADES VULNERABLES
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CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS
frank2021-07-14T04:22:00+00:00No incurras en una falta por un error u omisión involuntarios o debido al...
DICTÁMENES TÉCNICOS
frank2021-07-23T17:40:45+00:00Para las entidades financieras que se ubiquen en este supuesto por encontrarse dentro del...
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE PLD/FT
frank2021-07-14T04:24:30+00:00Te ofrecemos la elaboración o actualización de tu Manual de PLD/FT, plasmando las políticas...
SERVICIO DE BACK OFFICE DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
frank2021-07-23T02:13:41+00:00Las importantes actividades y trascendente función del Oficial de Cumplimiento en la materia de...
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frank2021-07-23T17:39:53+00:00Si requieres evaluar y dictaminar el debido cumplimiento de las Disposiciones de carácter general,...
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frank2021-07-26T17:57:39+00:00Participación como consejeros independientes en el Consejo de Administración de las entidades financieras, apoyando...