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SERVICIOS DE PLD A INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA

frank2021-07-23T17:41:23+00:00

El 9 de marzo de 2018 el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial...

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SERVICIOS DE PLD/FT A ACTIVIDADES VULNERABLES

frank2021-06-24T00:51:51+00:00

La Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y...

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CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS

frank2021-07-14T04:22:00+00:00

No incurras en una falta por un error u omisión involuntarios o debido al...

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DICTÁMENES TÉCNICOS

frank2021-07-23T17:40:45+00:00

Para las entidades financieras que se ubiquen en este supuesto por encontrarse dentro del...

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ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE PLD/FT

frank2021-07-14T04:24:30+00:00

Te ofrecemos la elaboración o actualización de tu Manual de PLD/FT, plasmando las políticas...

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SERVICIO DE BACK OFFICE DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

frank2021-07-23T02:13:41+00:00

Las importantes actividades y trascendente función del Oficial de Cumplimiento en la materia de...

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AUDITORÍAS EXTERNAS

frank2021-07-23T17:39:53+00:00

Si requieres evaluar y dictaminar el debido cumplimiento de las Disposiciones de carácter general,...

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CONSEJERO INDEPENDIENTE

frank2021-07-26T17:57:39+00:00

Participación como consejeros independientes en el Consejo de Administración de las entidades financieras, apoyando...

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