Agenda pendiente contra el lavado
Santiago Nieto Castillo *Tiempo de lectura 3 min. Periódico La Jordanda martes 31 de agosto de...
CNBV endurecerá reglas para realizar informes de auditorías
frank2021-08-25T20:20:54+00:00La autoridad actualizará los lineamientos donde se pedirán más requisitos a los auditores externos...
El ‘caso Odebrecht’ golpea a Anaya y sigue pendiente de Lozoya tras un año de acusaciones
frank2021-08-25T00:31:51+00:00El exdirector de Pemex, colaborador de la Fiscalía, alarga el proceso de investigación a...
INVESTIGA GOBIERNO FEDERAL A FISCAL DE GUANAJUATO
frank2021-08-25T00:38:53+00:00Congelan cuentas a empresario vinculado con el fiscal guanajuatense; revisan sus transacciones y las...
UIF denuncia ante FGR a Lozoya y Odebrecht por lavado de más de 3 mil mdp con empresas fantasma
Frank Costello2021-07-19T17:31:49+00:00La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda denunció formalmente al...
Evento1
frank2021-07-16T14:36:20+00:00Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas et ante sed massa ullamcorper...
Acuerdan Segob y UIF intercambio de información
frank2021-07-13T19:18:00+00:00Cd. de México (14 junio 2021).- La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Unidad...
CURSOS DE CAPACITACIÓN
frank2021-06-23T10:35:30+00:00No conviertas la capacitación de tu personal en el frío cumplimiento de una obligación...
SERVICIOS DE PLD A INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA
frank2021-07-23T17:41:23+00:00El 9 de marzo de 2018 el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial...
SERVICIOS DE PLD/FT A ACTIVIDADES VULNERABLES
frank2021-06-24T00:51:51+00:00La Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y...