En nuestra Página encontrarás al día, las noticias nacionales e internacionales que se generan en nuestro país y en el mundo, justo en el momento en que estas se dan a conocer, con el único fin de mantenerte actualizado con los aspectos relevantes en la materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

La importancia de nuestra materia requiere información actualizada y por eso te brindamos aquellos aspectos que te permitirán contar con los elementos necesarios, como un referente confiable de esa actualización.


Empresas fintech detectan más de 300 operaciones que han encendido sus alarmas antilavado

A partir del 2021, las plataformas reguladas han enviado información que podría ser indicio de blanqueo de capitales. Conforme avanza el proceso regulatorio de la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley Fintech, comienza a surgir información respecto a las alertas que han detectado las plataformas apegadas a esta normativa y que [...]

Indaga UIF, también, a Zedillo, Fox y Calderón

La UIF solicitó información a bancos de México sobre las operaciones de los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo. Desde el 25 de marzo pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda pidió información a los bancos de México sobre Enrique Peña Nieto y sus hermanos Ana Cecilia, Arturo y Verónica. [...]

UIF presenta ante FGR denuncia contra Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo informó en la conferencia de prensa del presidente López Obrador. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto (PRI) por posibles operaciones con recursos de procedencia [...]

La Suprema Corte ordena a la UIF revelar acuerdos para descongelar cuentas bancarias García Cabeza de Vaca

La Suprema Corte resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá entregar una versión pública de los acuerdos con los que desbloqueó las cuentas bancarias de diversas personas entre 2014 y 2020. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá entregar una versión pública de los acuerdos con los que desbloqueó [...]

Juez determina que la UIF actuó ilegalmente al bloquear las cuentas de Mariana Gómez, esposa del gobernador García Cabeza de Vaca

El juez octavo de distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, ordenó desbloquear las cuentas bancarias de Mariana Gómez Leal, esposa del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tras determinar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió de manera ilegal al congelar los recursos. Durante una audiencia este miércoles 25 de mayo se concedió la [...]

¿Las nubes son demasiado grandes para fallar? CNBV identifica y se preocupa por los riesgos de estos gigantes

El regulador está en alerta y en sectores, como el fintech, ha buscado la redundancia, lo cual ha provocado la incomodidad y molestia entre estos jugadores. La digitalización de servicios financieros ha provocado que más instituciones busquen opciones para estar a la altura de las necesidades de sus clientes, por lo que se ha acelerado la migración [...]

FGR presenta 4 demandas contra Santiago Nieto, extitular de la UIF

FGR presentó 4 demandas contra Santiago Nieto, extitular de la UIF, la cual incluye a la Consejera electoral Carla Humphrey, esposa del exfuncionario federal La Fiscalía General de la República informó que tiene cuatro carpetas de investigación contra Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la más reciente indagatoria incluye a [...]

México tendría su criptomoneda nacional para 2024

México se abre a las monedas digitales de banco central y espera lanzar una en 2024. El Banco de México (Banxico) parece abrir las puertas a la adopción de monedas digitales de bancos centrales (CBDC, por sus siglas en inglés). De acuerdo a una declaración del subgobernador de la entidad financiera, Jonathan Heath, la nación [...]

CNBV multa al Banco del Bienestar por irregularidades en prevención de lavado de dinero

De acuerdo con la CNBV, dicho reporte debió de haberse realizado entre el 1 y 12 de abril de 2019 pero no se cumplieron con los plazos para la entrega de información En su actualización de sanciones al mes de diciembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó sobre dos multas impuestas al Banco del Bienestar, antes Bansefi, por [...]

Reforma a la ley antilavado obligaría a CNBV vigilar activos virtuales: UIF

Mireya Valverde Okón, directora de asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera, comentó que las reformas a la ley antilavado buscarían el robustecimiento de facultades de algunas autoridades, como la próxima Guardia Financiera, la CNBV, las unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de los Estados, así como de la Agencia Nacional de Aduanas. Las [...]

Los avances de México ante el GAFI

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Durante esta semana, México, a através de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), participa de manera presencial en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), celebrada en París, Francia, para continuar con el cumplimiento de los avances de nuestro país en materia de [...]

CNBV sanciona a Bnext y se acumulan las malas noticias para el gigante español

Luego de su éxito en España, donde opera como neobanco, en febrero del 2020 Bnext anunció su llegada a México con el producto de una cuenta virtual ligada a una tarjeta de prepago. En sintonía con su actuar de sancionar a empresas de tecnología que ofrecen servicios financieros por incurrir en diversas infracciones a las [...]

¿Quién sigue en la lista de la UIF del deporte federado?

Como parte de las nuevas acciones de la llamada Ley Antilavado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto, comenzó a investigar a federaciones y confederaciones deportivas mexicanas, las cuales, se dijo en su momento, eran susceptibles, como el futbol, de llevar a cabo actividades relaciones con el lavado de dinero o desvío [...]

Lleva UIF 386 denuncias ante la FGR

Mireya Valverde, directora de asuntos normativos de la UIF, al participar en la presentación de la campaña “El dinero fácil se paga caro”, promovida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, el 27 de septiembre de 2021. Foto tomada del Twitter de @UNODC_MX Desde diciembre de 2018 [...]

Piden a Somofes mantener apoyo a pequeños negocios

La emergencia por el covid-19 redujo el acceso de las empresas y familias a los servicios financieros, indica Banxico Karen Guzmán y Silvia Rodríguez Cancún y CDMX Luego de la crisis generada por el coronavirus en 2020, las autoridades del sistema financiero pidieron a las sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofome) mantener las líneas de [...]

Agenda pendiente contra el lavado

Santiago Nieto Castillo *Tiempo de lectura 3 min. Periódico La Jordanda martes 31 de agosto de 2021 , p.15 La semana pasada acudí con las legisladoras y los legisladores de Morena y del PT, para exponer sobre la necesidad de una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos [...]

CNBV endurecerá reglas para realizar informes de auditorías

La autoridad actualizará los lineamientos donde se pedirán más requisitos a los auditores externos y traza el camino para la elaboración de informes. POR: Fernando Gutiérrez 24 DE AGOSTO 2021 - 19:45 Con el fin de actualizar los lineamientos respecto a los informes de auditorías de las entidades financieras en materia de prevención de lavado [...]

El ‘caso Odebrecht’ golpea a Anaya y sigue pendiente de Lozoya tras un año de acusaciones

El exdirector de Pemex, colaborador de la Fiscalía, alarga el proceso de investigación a base de prórrogas, con Hacienda pisándole los talones. POR: PABLO FERRI 23 AGOSTO 2021 - 21:20 CST La salida de México de Ricardo Anaya después de ser citado por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción ha vuelto a poner de [...]

INVESTIGA GOBIERNO FEDERAL A FISCAL DE GUANAJUATO

Congelan cuentas a empresario vinculado con el fiscal guanajuatense; revisan sus transacciones y las de su familia en busca de inconsistencias. En semanas recientes, López Obrador había pedido destituir al funcionario porque en su gestión Guanajuato se convirtió en el estado más violento. POR: RAÚL OLMOS 3 AGOSTO, 2021 El gobierno federal inició una investigación [...]

UIF denuncia ante FGR a Lozoya y Odebrecht por lavado de más de 3 mil mdp con empresas fantasma

Tras casi un año de investigación la UIF presentó la denuncia por posible corrupción y lavado de dinero. El caso complica la situación de Lozoya que aun busca un criterio de oportunidad a un año de ser extraditado a México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda denunció formalmente al exdirector [...]

Acuerdan Segob y UIF intercambio de información

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, explicó que tras la firma del convenio se desarrollarán acciones inmediatas. Foto: Especial Cd. de México (14 junio 2021).- La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio de colaboración para intercambiar información relacionada con lavado de dinero, tráfico de personas, [...]

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