En nuestra Página encontrarás al día, las noticias nacionales e internacionales que se generan en nuestro país y en el mundo, justo en el momento en que estas se dan a conocer, con el único fin de mantenerte actualizado con los aspectos relevantes en la materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
La importancia de nuestra materia requiere información actualizada y por eso te brindamos aquellos aspectos que te permitirán contar con los elementos necesarios, como un referente confiable de esa actualización.
Alertan sobre ciberataques a sectores estratégicos
El aumento en las tensiones geopolíticas y la creciente digitalización global aumentan el riesgo de ciberataques de impacto sistémico, advirtieron economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI). El aumento en las tensiones geopolíticas y la creciente digitalización global aumentan el riesgo de ciberataques de impacto sistémico, advirtieron economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Al interior de […]
Las pérdidas por ciberdelincuencia alcanzan un nuevo récord superando los 12.500 millones de dólares en 2023, según el FBI
El Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI ha publicado su informe anual Internet Crime Report, donde se analiza lo ocurrido durante el año 2023. Según este informe, el FBI registró un ligero aumento en las denuncias de ciberdelincuencia, con apenas 79.474 más que en 2022, lo que no parece un dato preocupante. Sin […]
La multimillonaria vietnamita condenada a muerte por uno de los mayores fraudes bancarios de la historia
Fue el juicio más espectacular que se ha celebrado en Vietnam de uno de los mayores fraudes bancarios que el mundo ha visto. Detrás del majestuoso pórtico amarillo del Palacio de Justicia de la época colonial en la ciudad de Ho Chi Minh, una promotora inmobiliaria vietnamita de 67 años fue condenada a muerte el […]
La UIF presentó 14 denuncias por lavado de dinero en el primer bimestre
El Gobierno fortaleció la estrategia de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante análisis encaminados al desmantelamiento financiero de los grupos delincuenciales. En el primer bimestre del año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó un total de 14 denuncias por lavado de […]
Grupo de Acción Financiera Internacional dio a conocer diversa información
El día de ayer el Grupo de Acción Financiera Internacional dio a conocer diversa información, de la cual destacamos los siguientes tres aspectos relevantes: 1. Las calificaciones de evaluación consolidadas, en donde podemos ver la posición de nuestro País dentro del concierto internacional de naciones. 2. Reúne, a través de sus nueve Organismos Regionales, una […]
Dina Boluarte: Presidenta recibió hasta S/ 1.1 millones de origen desconocido, según informe de UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) indicó en un informe que la presidenta recibió este dinero entre los años 2016 y 2022. A la polémica revelación de la colección de al menos tres relojes de marca Rolex de la presidenta Dina Boluarte, ahora se le suma una nueva revelación sobre […]
Interpol alerta que organizaciones como el CJNG están implicadas en fraudes financieros
La organización policial señala que en los fraudes financieros cada vez se recurre más a migrantes a su vez víctimas de traficantes, y que son forzados a operar desde centros de llamadas para llevar a cabo estafas. Interpol advierte que cada vez hay más pruebas de que organizaciones delictivas como Comando Vermelho, Primeiro Comando da […]
Impugna UIF fallo en caso Collado
La Unidad de Inteligencia Financiera pretende revivir el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero en la Caja Libertad. CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pretende revivir el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero en la Caja Libertad. Pablo Gómez, titular de la UIF, presentó un amparo directo contra […]
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, es declarado culpable de narcotráfico en EU
Según la fiscalía, recibió millones de dólares de sobornos de los capos de la droga, entre ellos del cartel de Sinaloa de Joaquín "El Chapo" Guzmán. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable por tráfico de drogas en Estados Unidos. El exmandayario, que según la fiscalía neoyorquina creó un narcoestado durante sus ocho [...]
GAFILAT evalúa a El Salvador en lavado de dinero
El informe de la evaluación será presentado a finales de julio de 2024. expertos opinan que hay factores en los que El Salvador saldrá bien evaluado y eso podría beneficiar. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) visitó El Salvador para evaluar su lucha contra el lavado de activos y combate al financiamiento contra el terrorismo. La visita […]
UIF mantiene limitada colaboración con el INE sobre intercambio de información
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que siempre y cuando las solicitudes estén apegadas a derecho se entrega el requerimiento La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ha mantenido una postura de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), limitada por el respeto a la [...]
Facturas falsas y modificación de documentos, así lavan dinero en comercio exterior: UIF
El fraude a través de las facturas, así como la modificación de documentos de respaldo, son la manera en que los delincuentes lavan dinero a través del comercio de bienes, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La última Evaluación Nacional de Riegos de [...]
Avalan incorporación de SHCP a Comisión Intersecretarial en materia de trata de personas
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio del 2023 se registraron 488 casos de trata de personas, de las cuales 213 son menores de edad. Además, señala que México se coloca como el tercer país a escala global con más casos de este delito, sólo [...]
El gran salto a Europa: así es por dentro la nueva cooperación global entre narcos
Un granero explota en un pueblo rural de Países Bajos. Un cargamento de hormigón es incautado en Barcelona. La policía allana una casa lujosa en las afueras de Ciudad de México. Todos estos sucesos estaban relacionados con un mismo esfuerzo para traficar cocaína, que abarcó continentes, culturas y cárteles. Cuando se piensa en tráfico de [...]
Aprueban la Unidad de Inteligencia Financiera en Quintana Roo contra ‘Lavado’
El Gobierno del Estado y el Congreso local dieron este miércoles un paso importante hacia la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado, al ser aprobada por unanimidad una serie de reformas legales que dan paso a la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Quintana Roo. Con 21 votos [...]
Advierten por creación de empresas fachada en campañas
El inicio de los procesos electorales trae consigo la creación de empresas fachada que pueden ayudar a los partidos políticos a simular la adquisición de servicios, advirtió Erika Estrada, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). Este tipo de compañías pueden ser utilizadas para que los partidos reporten a las autoridades fiscalizadoras cantidades menores de [...]
Falla en estados combate al lavado de dinero
El plan para que unidades locales replicaran en los estados el combate al lavado de dinero, como la hace la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a nivel nacional, ha fracasado. Mientras el cargo al erario costó 26 millones de pesos en 2022, de los cuales 92 por ciento proviene de la Federación, sus resultados son [...]
México: Crecen más de 900% alertas de lavado de dinero por tráfico de migrantes
4 de octubre de 2023 – De enero al 15 mayo de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió 1,045 alertas por operaciones de posible lavado ligadas a este ilícito. La crisis migratoria que vive México, derivada de la necesidad de que más connacionales y extranjeros busquen llegar a Estados Unidos por mejores oportunidades, [...]
Casinos y joyeros sabotean reformas contra el lavado de dinero, acusa Santiago Nieto
El extitular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que grupos de interés obstruyen seis iniciativas para cumplir al GAFI Grupos de interés como casinos, joyeros y notarios han puesto freno a las iniciativas de reforma contra el lavado de dinero, comentó a El Sol de México Santiago Nieto, procurador de Justicia de Hidalgo. El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda recordó que en […]
UIF bloqueó 3,653 millones de pesos en el primer semestre del año
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que bloqueó, durante el primer semestre del año, 3,653 millones de pesos a diferentes personas. De acuerdo con su informe de actividades, la UIF a cargo de Pablo Gómez indicó que este dinero fue bloqueado ante la integración de […]
Congeló UIF en primer semestre del año 7 veces más dinero que en 2022
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó cuentas bancarias con 3 mil 221 millones de pesos durante la primera mitad de 2023, un repunte de 592 por ciento frente a los recursos sobre los que se aplicó la medida cautelar durante todo el año pasado. La UIF […]
Cámara de Senadores podría no abordar pendientes de lavado de dinero en la próxima legislatura
La Cámara de Senadores podría no abordar los temas que se mantienen pendientes desde el pasado 2018, en torno al lavado de dinero, durante la próxima legislatura. Así se advirtió durante el sexto Congreso Internacional en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, que fue llevado a cabo por Thomson Reuters. En el evento, se destacó que hay atoradas en la Cámara de Senadores, 6 […]
¿Criptomonedas se usan en lavado de dinero? Santiago Nieto dio ejemplos que lo confirman
Durante su ponencia de este jueves 24 de agosto, el ex titular de la UIF incluso dio algunos ejemplos con los cuales confirmó que las criptomonedas se usan en el lavado de dinero. Criptomonedas están catalogadas como “riesgo emergente” por su uso en lavado de dinero El ex titular de la UIF, Santiago Nieto, expuso la necesidad de que se fortalezca […]
El arte, altamente vulnerable al lavado de dinero: Pablo Gómez
Ciudad de México. El arte es altamente vulnerable al lavado de dinero y sobre todo recurrido por gente de altos ingresos, no como tal por narcotraficantes, declaró Pablo Gómez. El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enfatizó que se ha visto un incremento en la demanda de […]
Cuenta mula y lavado de dinero: lo que debes saber para evitar riesgos financieros y legales
Una cuenta mula, también conocida como «cuenta puente», es un mecanismo utilizado por delincuentes para transportar dinero ilícito a través de cuentas bancarias de personas inocentes. En este esquema, un tercero convence a un individuo de utilizar su cuenta para recibir fondos de origen desconocido o ilegal. Una vez que los fondos ingresan a la […]
¿Qué se sabe del cateo en la financiera Black Wallstreet Capital?
Black Wallstreet Capital contaba con permiso para otorgar asesorías para la compra y venta de acciones en la Bolsa de Mexicana de Valores, aunque en realidad realizaba operaciones de lavado de dinero y drogas. Al menos cinco personas dos de ellas de nacionalidad extranjera fueron detenidas durante un cateo a la empresa Black Wallstreet Capital, ubicado en la calle Cuvier 104, [...]
Red de corrupción de García Luna: estas empresas recibieron millones de dólares, según la UIF
Pablo Gómez presentó algunos detalles de la supuesta red de corrupción mediante la cual el exsecretario retiró millones de dólares de las arcas públicas. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló este jueves más detalles de la supuesta red de corrupción por la que Genaro García Luna pudo extraer más de 746 millones de [...]
Cártel de México lavó dinero a través de Binance usando bitcoin, reveló Forbes
La organización criminal movió entre 15 y 42 millones de dólares a través del exchange, según las autoridades. Hechos clave: La DEA arrestó a uno de los involucrados en las transacciones con bitcoin y criptomonedas. Binance trabajó con la DEA para detectar las transacciones por tráfico de drogas. La Administración de Control de Drogas (DEA) [...]
La UIF denuncia a Jesús Murillo Karam por lavado de dinero en caso de empresa familiar
El exprocurador recibió en 2017 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero y de 2020 a 2021 transfirió 26.5 millones de pesos a cuentas suyas en el extranjero, recursos que no fueron declarados al fisco. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía [...]
Altos Hornos pierde demanda vs. la UIF para quitar su nombre de la lista de cuentas bloqueadas
El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa avaló la decisión de la UIF de mantener el nombre dentro de la lista de personas morales con cuentas bancarias bloqueadas por la autoridad. Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso Ancira, perdió contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) una demanda que [...]
Lanzarán a la UIF contra Santiago Creel
Nos dicen que el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, está listo para saltar al ruedo nuevamente. Don Pablo, nos comentan, acudirá esta semana a la conferencia mañanera para informar sobre supuestas irregularidades financieras del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel. Dicen que las posturas de [...]
Nuevo León ocupa el tercer puesto en operaciones de lavado de dinero
Según la UIF, el estado tiene ocho millones 449 mil 431 acciones hechas con recursos de procedencia ilícita en sus tres clasificaciones referidas como inusuales, relevantes y preocupantes. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público posicionó a Nuevo León en el tercer escalón de operaciones de lavado de [...]
Empresas fintech detectan más de 300 operaciones que han encendido sus alarmas antilavado
A partir del 2021, las plataformas reguladas han enviado información que podría ser indicio de blanqueo de capitales. Conforme avanza el proceso regulatorio de la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley Fintech, comienza a surgir información respecto a las alertas que han detectado las plataformas apegadas a esta normativa y que [...]
Indaga UIF, también, a Zedillo, Fox y Calderón
La UIF solicitó información a bancos de México sobre las operaciones de los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo. Desde el 25 de marzo pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda pidió información a los bancos de México sobre Enrique Peña Nieto y sus hermanos Ana Cecilia, Arturo y Verónica. [...]
UIF presenta ante FGR denuncia contra Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo informó en la conferencia de prensa del presidente López Obrador. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto (PRI) por posibles operaciones con recursos de procedencia [...]
La Suprema Corte ordena a la UIF revelar acuerdos para descongelar cuentas bancarias García Cabeza de Vaca
La Suprema Corte resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá entregar una versión pública de los acuerdos con los que desbloqueó las cuentas bancarias de diversas personas entre 2014 y 2020. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá entregar una versión pública de los acuerdos con los que desbloqueó [...]
Juez determina que la UIF actuó ilegalmente al bloquear las cuentas de Mariana Gómez, esposa del gobernador García Cabeza de Vaca
El juez octavo de distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, ordenó desbloquear las cuentas bancarias de Mariana Gómez Leal, esposa del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tras determinar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió de manera ilegal al congelar los recursos. Durante una audiencia este miércoles 25 de mayo se concedió la [...]
¿Las nubes son demasiado grandes para fallar? CNBV identifica y se preocupa por los riesgos de estos gigantes
El regulador está en alerta y en sectores, como el fintech, ha buscado la redundancia, lo cual ha provocado la incomodidad y molestia entre estos jugadores. La digitalización de servicios financieros ha provocado que más instituciones busquen opciones para estar a la altura de las necesidades de sus clientes, por lo que se ha acelerado la migración [...]
FGR presenta 4 demandas contra Santiago Nieto, extitular de la UIF
FGR presentó 4 demandas contra Santiago Nieto, extitular de la UIF, la cual incluye a la Consejera electoral Carla Humphrey, esposa del exfuncionario federal La Fiscalía General de la República informó que tiene cuatro carpetas de investigación contra Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la más reciente indagatoria incluye a [...]
México tendría su criptomoneda nacional para 2024
México se abre a las monedas digitales de banco central y espera lanzar una en 2024. El Banco de México (Banxico) parece abrir las puertas a la adopción de monedas digitales de bancos centrales (CBDC, por sus siglas en inglés). De acuerdo a una declaración del subgobernador de la entidad financiera, Jonathan Heath, la nación [...]
CNBV multa al Banco del Bienestar por irregularidades en prevención de lavado de dinero
De acuerdo con la CNBV, dicho reporte debió de haberse realizado entre el 1 y 12 de abril de 2019 pero no se cumplieron con los plazos para la entrega de información En su actualización de sanciones al mes de diciembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó sobre dos multas impuestas al Banco del Bienestar, antes Bansefi, por [...]
Reforma a la ley antilavado obligaría a CNBV vigilar activos virtuales: UIF
Mireya Valverde Okón, directora de asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera, comentó que las reformas a la ley antilavado buscarían el robustecimiento de facultades de algunas autoridades, como la próxima Guardia Financiera, la CNBV, las unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de los Estados, así como de la Agencia Nacional de Aduanas. Las [...]
Los avances de México ante el GAFI
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Durante esta semana, México, a através de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), participa de manera presencial en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), celebrada en París, Francia, para continuar con el cumplimiento de los avances de nuestro país en materia de [...]
CNBV sanciona a Bnext y se acumulan las malas noticias para el gigante español
Luego de su éxito en España, donde opera como neobanco, en febrero del 2020 Bnext anunció su llegada a México con el producto de una cuenta virtual ligada a una tarjeta de prepago. En sintonía con su actuar de sancionar a empresas de tecnología que ofrecen servicios financieros por incurrir en diversas infracciones a las [...]
¿Quién sigue en la lista de la UIF del deporte federado?
Como parte de las nuevas acciones de la llamada Ley Antilavado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto, comenzó a investigar a federaciones y confederaciones deportivas mexicanas, las cuales, se dijo en su momento, eran susceptibles, como el futbol, de llevar a cabo actividades relaciones con el lavado de dinero o desvío [...]
Lleva UIF 386 denuncias ante la FGR
Mireya Valverde, directora de asuntos normativos de la UIF, al participar en la presentación de la campaña “El dinero fácil se paga caro”, promovida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, el 27 de septiembre de 2021. Foto tomada del Twitter de @UNODC_MX Desde diciembre de 2018 [...]
Piden a Somofes mantener apoyo a pequeños negocios
La emergencia por el covid-19 redujo el acceso de las empresas y familias a los servicios financieros, indica Banxico Karen Guzmán y Silvia Rodríguez Cancún y CDMX Luego de la crisis generada por el coronavirus en 2020, las autoridades del sistema financiero pidieron a las sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofome) mantener las líneas de [...]
Agenda pendiente contra el lavado
Santiago Nieto Castillo *Tiempo de lectura 3 min. Periódico La Jordanda martes 31 de agosto de 2021 , p.15 La semana pasada acudí con las legisladoras y los legisladores de Morena y del PT, para exponer sobre la necesidad de una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos [...]
CNBV endurecerá reglas para realizar informes de auditorías
La autoridad actualizará los lineamientos donde se pedirán más requisitos a los auditores externos y traza el camino para la elaboración de informes. POR: Fernando Gutiérrez 24 DE AGOSTO 2021 - 19:45 Con el fin de actualizar los lineamientos respecto a los informes de auditorías de las entidades financieras en materia de prevención de lavado [...]
El ‘caso Odebrecht’ golpea a Anaya y sigue pendiente de Lozoya tras un año de acusaciones
El exdirector de Pemex, colaborador de la Fiscalía, alarga el proceso de investigación a base de prórrogas, con Hacienda pisándole los talones. POR: PABLO FERRI 23 AGOSTO 2021 - 21:20 CST La salida de México de Ricardo Anaya después de ser citado por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción ha vuelto a poner de [...]
INVESTIGA GOBIERNO FEDERAL A FISCAL DE GUANAJUATO
Congelan cuentas a empresario vinculado con el fiscal guanajuatense; revisan sus transacciones y las de su familia en busca de inconsistencias. En semanas recientes, López Obrador había pedido destituir al funcionario porque en su gestión Guanajuato se convirtió en el estado más violento. POR: RAÚL OLMOS 3 AGOSTO, 2021 El gobierno federal inició una investigación [...]
UIF denuncia ante FGR a Lozoya y Odebrecht por lavado de más de 3 mil mdp con empresas fantasma
Tras casi un año de investigación la UIF presentó la denuncia por posible corrupción y lavado de dinero. El caso complica la situación de Lozoya que aun busca un criterio de oportunidad a un año de ser extraditado a México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda denunció formalmente al exdirector [...]
Acuerdan Segob y UIF intercambio de información
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, explicó que tras la firma del convenio se desarrollarán acciones inmediatas. Foto: Especial Cd. de México (14 junio 2021).- La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio de colaboración para intercambiar información relacionada con lavado de dinero, tráfico de personas, [...]