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CONSEJERO
INDEPENDIENTE

Participación como consejeros independientes en el Consejo de Administración de las entidades financieras, apoyando y orientando a este órgano colegiado en la toma de decisiones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo...

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SERVICIO DE BACK OFFICE DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Las importantes actividades y trascendente función del Oficial de Cumplimiento en la materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, en ocasiones se ven multiplicadas cuando en la entidad no existe...

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AUDITORÍAS
EXTERNAS

Si requieres evaluar y dictaminar el debido cumplimiento de las Disposiciones de carácter general, te ofrecemos el servicio de Auditoría Externa a través de nuestro personal Certificado y altamente calificado, el cual cuenta con amplia experiencia en materia de auditoría...

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ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE PLD/FT

La Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo presentada por el Gobierno Federal, refrenda y fortalece su compromiso en el combate a la delincuencia organizada y ofrece condiciones para el desarrollo sano y sostenido...

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DICTÁMENES
TÉCNICOS

Para las entidades financieras que se ubiquen en este supuesto por encontrarse dentro del plazo de ciento cincuenta días para solicitar la renovación de su Dictamen Técnico previo a su vencimiento; o bien, aquellas...

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CONSULTORÍAS
Y ASESORÍAS

No incurras en una falta por un error u omisión involuntarios o debido al desconocimiento de alguna obligación que pudiera generarte una sanción. Te ofrecemos el servicio de Consultoría y Asesoría en materia de prevención de lavado...

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SERVICIOS DE PLD A INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA

El 9 de marzo de 2018 el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, con el fin de dar certeza jurídica a los servicios que se presten a través de tecnologías financieras...

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SERVICIOS DE PLD/FT A ACTIVIDADES VULNERABLES

La Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo presentada por el Gobierno Federal, refrenda y fortalece su compromiso en el combate a la delincuencia organizada y ofrece condiciones para el desarrollo sano y sostenido de las...

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