Categoría: Destacados de Noticias

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”Mireya Valverde Okón, directora de asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Fina

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.” font_co

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”Luego de su éxito en España, donde opera como neobanco, en febrero del 2020 Bnext anun

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”Como parte de las nuevas acciones de la llamada Ley Antilavado, la Unidad de Inteligenci

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”Mireya Valverde, directora de asuntos normativos de la UIF, al participar en la presenta

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”La emergencia por el covid-19 redujo el acceso de las empresas y familias a los servicio

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”Santiago Nieto Castillo *Tiempo de lectura 3 min. Periódico La Jordanda martes 31 de ag

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”La autoridad actualizará los lineamientos donde se pedirán más requisitos a los audit

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”El exdirector de Pemex, colaborador de la Fiscalía, alarga el proceso de investigación

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”Congelan cuentas a empresario vinculado con el fiscal guanajuatense; revisan sus transac