Comments (0) marzo 11, 2024

La Unidad de Inteligencia Financiera pretende revivir el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero en la Caja Libertad. CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Finan
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Comments (0) marzo 11, 2024

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Según la fiscalía, recibió millones de dólares de sobornos de los capos de la droga, entre ellos del cartel de Sinaloa de Joaquín “El
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Comments (0) febrero 4, 2024

El informe de la evaluación será presentado a finales de julio de 2024. expertos opinan que hay factores en los que El Salvador saldrá bien evaluado y eso podría beneficiar. E
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Comments (0) enero 29, 2024

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que siempre y cuando las solicitudes estén apegadas a derecho se entrega el requerimiento La Unida
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Comments (0) enero 4, 2024

[vc_row][vc_column][vc_column_text] El fraude a través de las facturas, así como la modificación de documentos de respaldo, son la manera en que los delincuentes lavan dinero a
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Comments (0) noviembre 28, 2023

[vc_row][vc_column][vc_column_text] De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio del 2023 se registraron 488 casos
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Comments (0) noviembre 9, 2023

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Un granero explota en un pueblo rural de Países Bajos. Un cargamento de hormigón es incautado en Barcelona. La policía allana una casa lujosa
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Comments (0) noviembre 3, 2023

[vc_row][vc_column][vc_column_text] El Gobierno del Estado y el Congreso local dieron este miércoles un paso importante hacia la lucha contra el lavado de activos y el crimen orga
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Comments (0) octubre 23, 2023

[vc_row][vc_column][vc_column_text] El inicio de los procesos electorales trae consigo la creación de empresas fachada que pueden ayudar a los partidos políticos a simular la a
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Comments (0) octubre 16, 2023

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El plan para que unidades locales replicaran en los estados el combate al lavado de dinero, como la hace la Unidad de Inteligencia Financiera (UI
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