Comments (0) octubre 5, 2023

[vc_row][vc_column][vc_column_text]4 de octubre de 2023 – De enero al 15 mayo de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió 1,045 alertas por operaciones de posible
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Comments (0) agosto 30, 2023

El extitular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que grupos de interés obstruyen seis iniciativas para cumplir al GAFI Grupos de interés como casinos, joyeros y notarios han p
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Comments (0) agosto 30, 2023

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que bloqueó, durante el primer semestre del año, 3,653 millones de pe
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Comments (0) agosto 26, 2023

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó cuentas bancarias con 3 mil 221 millones de pesos durante la primera mitad de
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Comments (0) agosto 26, 2023

La Cámara de Senadores podría no abordar los temas que se mantienen pendientes desde el pasado 2018, en torno al lavado de dinero, durante la próxima legislatura. Así se
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Comments (0) agosto 26, 2023

Durante su ponencia de este jueves 24 de agosto, el ex titular de la UIF incluso dio algunos ejemplos con los cuales confirmó que las criptomonedas se usan en el lavado de din
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