Podcast V (2) – Briupec

Día del Oficial de Cumplimiento

En el Día del Oficial de Cumplimiento, reconocemos su liderazgo y compromiso en la integridad del sistema financiero. Los invitamos a escuchar…

Cambios en la UIF: Riesgos, escenarios y el futuro del sistema antilavado en México

En este quinto episodio analizamos a fondo el relevo en la Unidad de Inteligencia Financiera, sus implicaciones políticas y técnicas, y los posibles escenarios…

Reformas a la LFPIORPI 2025

En este episodio abordamos algo más que las Reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Efectos y Consecuencias de las Órdenes de FinCen

En este episodio analizamos las recientes y contundentes órdenes emitidas por la Red de Delitos Financieros (FinCen) del Departamento del Tesoro de EE.UU. que marca…

Quinta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI

Te invitamos a conocer el proceso exhaustivo de revisión mediante el cual el Grupo de Acción Financiera Internacional analizará en la Quinta Ronda de Evaluación Mutua…

La Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo en México…

En este primer tema estaremos comentando de manera inicial, los aspectos fundamentales que prevalecen hoy en día entorno a nuestra materia fundamental…

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