Hoy os traigo 7 casos de Blanqueo de Capitales (Lavado de Activos) a través de Clubes de fútbol y organizaciones como la FIFA o la Conmebol.
¿Qué métodos de lavado de dinero existen en el mundo del fútbol?
1️⃣ COMPRA DE JUGADORES: un club es comprado o financiado por una organización criminal, que financia la compra de jugadores pero a la vez infla su valor. Si el jugador tiene un coste de 5 millones de dólares, el club declara oficialmente 10 millones de dólares, introduciendo la diferencia con dinero ilícito y posteriormente sacándolo del club con prácticas contables como préstamos que nunca se devuelven.
2️⃣ PATROCINADORES FANTASMA: empresas pantalla o de dudosa reputación, patrocinan al equipo por cantidades ingentes de dinero, que realmente proviene del crimen organizado.
3️⃣ INFLACIÓN DE AUDIENCIA: una práctica cada vez menos utilizada gracias a la gran digitalización de los estadios de fútbol, pero que fue muy utilizada en el pasado y todavía en algunas partes del mundo. La práctica consiste en que, si un partido tiene 3.000 espectadores que han comprado su boleto, y el campo tiene capacidad de 15.000 personas, el club declara haber vendido 12.000 boletos extra, para introducir el dinero negro en el balance. En ocasiones, para no levantar sospechas, los clubes invitaban a gente del exterior del estadio para ver el partido de forma gratuita.
4️⃣ PRÁCTICAS CONTABLES CORRUPTAS: son las más utilizadas a día de hoy ya que, aún con una investigación, es complicado determinar qué importes son verídicos y cuáles no. Implica sobretodo la intermediación de transferencias de jugadores, patrocinios para el club, nóminas infladas de colaboradores y técnicos, y cualquier otro tipo de ingreso que pueda tener el club.
⚠️ Atención; es posible que algunos de los casos aquí mencionados se hayan resuelto ya y sus protagonistas hayan sido declarados inocentes. He intentado incluir esta información si la he encontrado durante la investigación.
hashtagLavadoDeDinero hashtagPBC hashtagPLAFT hashtagCorrupcionFutbol hashtagAML hashtagCompliance hashtagPrevencionBlanqueoCapitales hashtagPrevencionLavadoActivos hashtagCumplimiento
FUENTE: LINKEDIN
POR: PABLO PEREZ
