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NOTICIAS

Las stablecoins lideran el volumen de lavado de dinero en criptomonedas

Las stablecoins lideran el volumen de lavado de dinero en criptomonedas Las emisoras de las criptomonedas estables han implementado mecanismos como respuesta. Desde el 2019 se han enviado casi 100,000 millones de dólares en fondos desde billeteras digitales ilícitas a plataformas de intercambio.   La firma de análisis en tecnología de cadena de bloques (blockchain), Chainalysis […]

En un Estado corrupto, no puede combatirse el lavado de dinero: Elisa De Anda

En un Estado corrupto, no puede combatirse el lavado de dinero: Elisa De Anda La corrupción es el peor mal que puede tener un gobierno para combatir el lavado de dinero, pues en la visión de Elisa De Anda, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuando las instituciones están debilitadas, también crece el […]

Con AMLO México se consolidó como un mafiogobierno: “El cáncer hizo metástasis”, afirma Edgardo Buscaglia

Para frenar al pulpo en que se convirtió el crimen organizado, “no es suficiente un presidente o una presidenta honesta” Decir que México es un narcogobierno no es suficiente para dimensionar el poder que tiene el crimen organizado. La definición precisa sería -según Edgardo Buscaglia- un mafiogobierno: un cáncer que hizo metástasis y que el […]

Alertas antilavado ante la UIF por activos virtuales se duplican

En los primeros cinco meses del año, el número de avisos por operaciones con estos instrumentos creció 113% más que todo lo enviado en el 2023. El número de alertas de operaciones con activos virtuales (o criptomonedas) que recibe la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para fines de prevención de lavado de dinero ha tenido, […]

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