El extitular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que grupos de interés obstruyen seis iniciativas para cumplir al GAFI Grupos de interés como casinos, joyeros y notarios han puesto freno a las iniciativas de reforma contra el lavado de dinero, comentó a El Sol de México Santiago Nieto, procurador de Justicia de Hidalgo. El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda recordó que en […]

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que bloqueó, durante el primer semestre del año, 3,653 millones de pesos a diferentes personas. De acuerdo con su informe de actividades, la UIF a cargo de Pablo Gómez indicó que este dinero fue bloqueado ante la integración de […]

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó cuentas bancarias con 3 mil 221 millones de pesos durante la primera mitad de 2023, un repunte de 592 por ciento frente a los recursos sobre los que se aplicó la medida cautelar durante todo el año pasado. La UIF […]

La Cámara de Senadores podría no abordar los temas que se mantienen pendientes desde el pasado 2018, en torno al lavado de dinero, durante la próxima legislatura. Así se advirtió durante el sexto Congreso Internacional en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, que fue llevado a cabo por Thomson Reuters. En el evento, se destacó que hay atoradas en la Cámara de Senadores, 6 […]