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Somos una firma mexicana dedicada a la prestación de servicios de Consultoría Legal, con un enfoque de especialización en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

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En la multitud de consejeros hay seguridad.

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NOTICIAS

Ángela

Como mexicanos, nos llena de orgullo y admiración saber que has sido reconocida como la mejor estudiante del mundo, un logro que refleja tu esfuerzo, dedicación y pasión por el conocimiento. Alcanzar este reconocimiento a tan temprana edad es una inspiración para todos. Desde Briupec Consultoría queremos felicitarte calurosamente y hacerte una invitación para compartir […]

Dra. Regina García Cuéllar

Reciba nuestras más sinceras felicitaciones por su reciente nombramiento como Directora General de la Asociación de Bancos de México, deseándole mucho éxito en este nuevo y significativo reto, en el que se amplía el reconocimiento de la participación femenina ahora también en el campo financiero, una de las columnas vertebrales de la economía nacional.

Así queda el mapa del narco al fin del sexenio de AMLO: el Cártel de Sinaloa es el más afectado

La administración federal entrante ya contempla una estrategia de seguridad para combatir a los cárteles de la droga y comenzará en los 10 municipios con mayor número de homicidios “Abrazos y no balazos” fue el principal eje que el presidente Andrés Manuel López Obrador eligió para combatir a los grupos del crimen organizado desde el comienzo de su administración […]

Colombia, suspendida del canal Egmont: llamado a la calma

A pesar del anuncio del Grupo Egmont de suspender el acceso de la UIAF de Colombia al canal seguro de intercambio de información, los oficiales de cumplimiento deben saber que su trabajo no cambia en lo fundamental. Contexto general de la situación En marzo de 2024 una investigación periodística publicada en Israel reveló la presunta […]

Claudia ahora le hace un guiño a Ramírez de la O y le ofrece el control de la UIF

Ante los rumores de tensiones y distanciamiento, el secretario de Hacienda podría definir a un funcionario clave para la lucha contra el crimen organizado. La estrategia de García Harfuch. A pocos días de asumir como presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, continúa con el armado de su futuro gabinete. En medio de las negociaciones que todavía se […]

Sanciona EU y UIF a 26 empresas ligadas a CJNG y a 9 elementos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a nueve ciudadanos mexicanos y 26 empresas con sede en México, todas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), debido a su participación en actividades de huachicoleo (robo de combustible).  Oaxaca.-Esta acción se anunció este 10 de septiembre de 2024 y se considera un golpe […]

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