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NOTICIAS

La Segunda Sala de la Suprema Corte resuelve endurecer su propia jurisprudencia sobre la Lista de Personas Bloqueadas

Comunicado No.10/2024 La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el voto de tres de sus cinco integrantes, aprobó ayer una resolución que tiene como propósito obstaculizar aún más la aplicación de medidas de protección del sistema financiero mexicano mediante incorporaciones a la Lista de Personas Bloqueadas que lleva a […]

Pablo Gómez se queda en la UIF; ratifica Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la permanencia de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), destacando la importancia de su labor en la lucha contra la evasión fiscal y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Sheinbaum subrayó que la Constitución establece claramente dos principios fundamentales, «Una es la prohibición de condonaciones […]

Ángela

Como mexicanos, nos llena de orgullo y admiración saber que has sido reconocida como la mejor estudiante del mundo, un logro que refleja tu esfuerzo, dedicación y pasión por el conocimiento. Alcanzar este reconocimiento a tan temprana edad es una inspiración para todos. Desde Briupec Consultoría queremos felicitarte calurosamente y hacerte una invitación para compartir […]

Dra. Regina García Cuéllar

Reciba nuestras más sinceras felicitaciones por su reciente nombramiento como Directora General de la Asociación de Bancos de México, deseándole mucho éxito en este nuevo y significativo reto, en el que se amplía el reconocimiento de la participación femenina ahora también en el campo financiero, una de las columnas vertebrales de la economía nacional.

Así queda el mapa del narco al fin del sexenio de AMLO: el Cártel de Sinaloa es el más afectado

La administración federal entrante ya contempla una estrategia de seguridad para combatir a los cárteles de la droga y comenzará en los 10 municipios con mayor número de homicidios “Abrazos y no balazos” fue el principal eje que el presidente Andrés Manuel López Obrador eligió para combatir a los grupos del crimen organizado desde el comienzo de su administración […]

Colombia, suspendida del canal Egmont: llamado a la calma

A pesar del anuncio del Grupo Egmont de suspender el acceso de la UIAF de Colombia al canal seguro de intercambio de información, los oficiales de cumplimiento deben saber que su trabajo no cambia en lo fundamental. Contexto general de la situación En marzo de 2024 una investigación periodística publicada en Israel reveló la presunta […]

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