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Somos una firma mexicana dedicada a la prestación de servicios de Consultoría Legal, con un enfoque de especialización en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

NOTICIAS

GAFILAT evalúa a El Salvador en lavado de dinero

El informe de la evaluación será presentado a finales de julio de 2024. expertos opinan que hay factores en los que El Salvador saldrá bien evaluado y eso podría beneficiar. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) visitó El Salvador para evaluar su lucha contra el lavado de activos y combate al financiamiento contra el terrorismo. La visita […]

UIF mantiene limitada colaboración con el INE sobre intercambio de información

La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que siempre y cuando las solicitudes estén apegadas a derecho se entrega el requerimiento La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ha mantenido una postura de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), limitada por el respeto a la [...]

Facturas falsas y modificación de documentos, así lavan dinero en comercio exterior: UIF

El fraude a través de las facturas, así como la modificación de documentos de respaldo, son la manera en que los delincuentes lavan dinero a través del comercio de bienes, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La última Evaluación Nacional de Riegos de [...]

Avalan incorporación de SHCP a Comisión Intersecretarial en materia de trata de personas

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio del 2023 se registraron 488 casos de trata de personas, de las cuales 213 son menores de edad. Además, señala que México se coloca como el tercer país a escala global con más casos de este delito, sólo [...]

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