Danos la oportunidad de acompañarte en el cumplimiento de tus obligaciones preventivas.

!ESPÉRALO!

1er. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

! Ponencias Magistrales, actualidades en la materia, experiencia profesional, confraternidad y networking en un ambiente entre expertos !

NOSOTROS

Somos una firma mexicana dedicada a la prestación de servicios de Consultoría Legal, con un enfoque de especialización en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

CONFIANZA

Tu confianza se generará con nuestros resultados.

SABIDURÍA

En la multitud de consejeros hay seguridad.

CALIDAD

Nuestra experiencia garantiza nuestra calidad.

EXPERIENCIA

La sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas.

NOTICIAS

Sofía Guzmán, influencer y nieta de El Chapo Guzmán, gana batalla legal a la UIF y liberan sus cuentas

Después de 5 años de litigio, Frida Sofía y su madre consiguen desbloqueo de sus cuentas bancarias debido a que la FGR no comprobó operaciones ilícitas Culiacán, Sin. -Luego de un largo juicio de amparo de cinco años, un tribunal colegiado con sede en Mazatlán confirmó un amparo a favor de la nieta de Joaquín […]

Éstas son las estrategias poco comunes que el Cártel de Sinaloa usa para traficar droga a EEUU

Este grupo criminal genera millonarias ganancias a través de sus operaciones con fentanilo A casi diez años de haber expandido sus negocios criminales a través del tráfico de fentanilo, el Cártel de Sinaloa se mantiene como una de las organizaciones delictivas de mayor atención para Estados Unidos. En el reporte National Drug Threat Asessment 2024, […]

Firman SECOES y la UIF-SATQ, Convenio para fortalecer combate a la corrupción

Chetumal.- Con el objetivo de fortalecer el combate a la corrupción, la Secretaría de la Contraloría del Estado firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo; cuya función contribuya a combatir actos de corrupción al interior de la Administración Pública Estatal. La […]

Así es como el Cártel de Sinaloa usaba electrodomésticos para traficar droga en España

El envío de dos lavadoras habría sido la clave para que las autoridades ubicaran al grupo criminal En lo que se considera la mayor incautación de metanfetamina en España y la segunda en toda Europa, agentes antidrogas desmantelaron una célula ligada al Cártel de Sinaloa que operaba en al menos cuatro ciudades de la península […]

Testimoniales

Escríbenos

Y un agente se pondrá en contacto contigo.





    Contáctanos

    Atención al Cliente

    Nos dará gusto poder atender tus requerimientos en cuanto nos des la oportunidad de servirte.