La Fiscalía General de la República (FGR) detalló un presunto esquema para mezclar recursos del erario de Chihuahua y “diluir” su rastro —lo que en el expediente se describe como “la licuadora”— con el fin de ocultar el origen ilícito de 73,925,995 pesos, dentro de un monto total de 96,685,253 pesos cuya procedencia legítima no habría podido acreditarse. El Universal
El caso tomó un giro clave el domingo 14 de diciembre de 2025, cuando un juez de control en Almoloya lo vinculó a proceso por el delito de uso/operaciones con recursos de procedencia ilícita, y determinó que permanezca en prisión preventiva en el penal federal de El Altiplano; además, se fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria. La Jornada+2El Financiero+2
En términos simples, la “licuadora” es la idea de meter dinero de origen presuntamente ilícito (en este caso, recursos públicos desviados, según la narrativa de la fiscalía) a un flujo financiero con múltiples movimientos, para que después sea difícil identificar de dónde salió cada peso: depósitos, cheques, inversiones, retornos por venta de valores y retiros que “revuelven” todo en una misma cuenta o red de cuentas. El Universal+1
Según lo reportado a partir de la causa penal 142/2024, la imputación plantea que el exgobernador habría realizado operaciones entre enero de 2012 y diciembre de 2016 para ocultar el origen de los recursos. El Universal
También se menciona que, para acreditar los hechos, hubo una ampliación de denuncia desde la UIF (SHCP) en mayo de 2022 contra familiares y otras personas, además de diversas personas morales (empresas) supuestamente relacionadas con el flujo del dinero. El Universal
El relato periodístico del expediente incluye referencias a:
Cheques por montos millonarios (por ejemplo, 10 millones de pesos) y otros abonos, asociados a cuentas y operaciones en HSBC, incluyendo depósitos fechados en 2011 y 2012. El Universal
Un análisis contable (dictamen con folio fechado en enero de 2024) para reconstruir el flujo del dinero presuntamente producto de peculado. El Universal
Operaciones de inversión y retorno por venta de valores que, según el texto, habrían servido para mezclar fondos con saldos previos y otros depósitos. El Universal
(Ojo: esto es lo que se expone en la acusación y en la nota basada en el expediente; no equivale a una sentencia.)
La secuencia pública reciente incluye la detención del exgobernador el lunes 8 de diciembre de 2025 y su posterior traslado al Altiplano, como parte de este nuevo frente federal por presunto lavado de dinero. El País+1
En audiencias y cobertura mediática también surgió la mención de un supuesto soborno; el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, negó que la gobernadora María Eugenia Campos hubiera recibido 10 millones de pesos por parte de Duarte (como se mencionó en la formulación de imputación, según versiones periodísticas). reforma.com+1
Con la vinculación a proceso, el caso entra en una fase donde típicamente ocurre lo más importante:
Investigación complementaria (plazo: 6 meses) para robustecer o controvertir datos de prueba. El Universal+1
Definiciones sobre medidas cautelares (por ahora, permanece en prisión preventiva en El Altiplano). La Jornada+1
Eventual etapa intermedia y, si procede, apertura a juicio.
Este expediente pone foco en dos cosas:
cómo se persiguen penalmente los esquemas de corrupción + ocultamiento financiero, y
el papel de la trazabilidad bancaria (cheques, contratos de inversión, retornos, retiros) como columna vertebral de una acusación de lavado.
