El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que Alain Bibliowicz Mitrani, residente de Miami y ciudadano de Francia y Colombia, fue declarado culpable por un jurado federal en Brooklyn por liderar una operación de lavado de dinero por aproximadamente 300 millones de dólares, vinculada a organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico, incluyendo el Cártel de Sinaloa. Departamento de Justicia
La condena llegó tras un juicio de dos semanas ante la jueza federal Carol Bagley Amon (Distrito Este de Nueva York). Cuando se dicte sentencia, el acusado enfrenta hasta 70 años de prisión. Departamento de Justicia
El DOJ señala que el jurado lo declaró culpable en los cinco cargos de una acusación (superseding indictment), incluyendo: Departamento de Justicia
Conspiración para lavado de dinero
Conspiración para fraude bancario
Conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia
Operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia
(Y los cargos relacionados con el uso del sistema financiero para mover proceeds del narcotráfico)
De acuerdo con el comunicado oficial, entre 2020 y 2024 Bibliowicz Mitrani habría encabezado un plan para lavar más de 300 millones de dólares. La autoridad describe que él y sus cómplices convertían ganancias ilícitas en criptomonedas provenientes de cárteles en Colombia y México, y luego las movían a través de cuentas bancarias y transacciones complejas dentro y fuera de EE. UU., para finalmente regresar el dinero a los narcotraficantes, cobrando comisiones. Departamento de Justicia
Un punto central del caso fue el uso de una empresa llamada Treebu, presentada públicamente como un negocio tecnológico legítimo, pero que —según el DOJ— funcionaba como tapadera de una red de lavado con base en Florida y Colombia. Departamento de Justicia
El DOJ afirma que el acusado estableció shell companies (empresas fantasma) para abrir cuentas bancarias y ocultar el origen de los fondos; además, habría mentido a instituciones financieras sobre la finalidad de esas compañías y no se registró como negocio de transmisión de dinero, como lo exige la ley estatal y federal. Departamento de Justicia
El comunicado también sostiene que usó ganancias del esquema para sostener un estilo de vida costoso, incluyendo:
compra de joyería de Van Cleef & Arpels
pagos relacionados con una mansión en Miami de aproximadamente 4 millones de dólares
y viajes de lujo, incluyendo más de 16 mil dólares en hoteles en el extranjero en abril de 2023 Departamento de Justicia
La fase inmediata es la sentencia: el veredicto ya está, pero el juez aún debe definir la pena. El DOJ indica que el máximo posible, por la suma de cargos, es de hasta 70 años. Departamento de Justicia
Este expediente ilustra cómo hoy se persiguen las redes de lavado que combinan:
criptoactivos como “puente” para mover valor,
banca tradicional para “integrar” el dinero al sistema,
y estructuras corporativas opacas para dificultar la trazabilidad. Departamento de Justicia
Además, el DOJ enmarca el caso dentro de la iniciativa Operation Take Back America (Operación “Recuperemos América”), enfocada en atacar a cárteles y organizaciones criminales transnacionales, entre otros objetivos. Departamento de Justicia
