25 septiembre 2025
Extraditan a México a ejecutivo de Grupo Afirme detenido en República Dominicana
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias David Alejandro Rodríguez Jacobo está acusado de uso ilícito de atribuciones y facultades. El gobierno de la República...
25 septiembre 2025
Detienen a chofer que transportaba más de una tonelada de metanfetamina en BC: droga vale más de 300 millones de pesos
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias El conductor de un tractocamión fue detenido en Baja California luego de que agentes de seguridad descubrieron que en la...
18 septiembre 2025
Nuevo presidente de la CNBV llama a fortalecer confianza y garantizar integridad del sistema financiero mexicano
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Ángel Cabrera resaltó la necesidad de modernizar los procesos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores El nuevo presidente...
18 septiembre 2025
CNBV multa a Ve por Más de Antonio del Valle con 27.3 mdp por fallas en prevención de lavado de dinero
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Según la CNBV, ocho de las multas a Ve por Más por más fueron por 2 millones 688,600 pesos, por diferentes razones, por...
18 septiembre 2025
CNBV pide fortalecer la autorregulación de las Sofomes
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Durante la 10ª Convención Nacional de Asofom, Eugenio Laris, vicepresidente de supervisión de banca de desarrollo y finanzas...
18 septiembre 2025
Sheinbaum propone limitar el uso del amparo en casos de bloqueo de cuentas bancarias desde la UIF
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias En la iniciativa la mandataria argumentó que una herramienta fundamental del Estado para la prevención y combate a las...
12 septiembre 2025
Hacienda confirma: se levantará intervención temporal de bancos señalados por EU
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, informó que las intervenciones temporales aplicadas...
12 septiembre 2025
Lucha antilavado pierde recursos rumbo al examen del GAFI
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2026 perfila menos recursos para las áreas clave del combate...
12 septiembre 2025
CNBV tendrá menores recursos; Condusef vería un aumento
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias En el caso de la CNBV, el PPEF propone recursos por 1,507 millones 698,650 pesos. La administración federal planteó ajustes...
21 agosto 2025
EU ha realizado 64 solicitudes de información antilavado
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias En los últimos años, Estados Unidos se ha consolidado como el principal país solicitante de información antilavado a México...
21 agosto 2025
CIBanco presenta demanda contra el Departamento del Tesoro por sanción en caso de lavado de dinero; "nos impuso la pena de muerte", argumenta
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias La institución financiera pide declarar ilegal la orden de la FinCEN al afirmar que frenar sus operaciones en dólares le...
14 agosto 2025
Estados Unidos sanciona a personas y empresas mexicanas por fraude de tiempo compartido liderado por el CJNG
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a cuatro personas mexicanas y...
09 agosto 2025
7 CASOS de LAVADO DE ACTIVOS en CLUBES DE FÚTBOL y organizaciones deportivas internacionales.
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Hoy os traigo 7 casos de Blanqueo de Capitales (Lavado de Activos) a través de Clubes de fútbol y organizaciones como la...
05 agosto 2025
México enfrenta mal parado la evaluación de GAFI en combate de lavado de dinero
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias México enfrenta mal parado la evaluación de GAFI en combate de lavado de dinero GAFI confirmó a Bloomberg Línea que la...
14 julio 2025
Estados Unidos incrementó solicitudes antilavado a México desde el 2022: UIF
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Del 2020 al 2024, Estados Unidos realizó 388 solicitudes de información a la unidad a cargo de Pablo Gómez. A partir del...
04 julio 2025
PRI pide comparecer a SHCP y CNBV en Diputados por caso Intercam, CIbanco y Vector
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias El PRI invitó a los presidentes del Consejo de Administración directores generales de CIBanco, Intercam Banco y Vector....
03 julio 2025
Mal momento para GAFI México
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Pero la cruda realidad llegó de golpe con lo sucedido la semana pasada al designar Estados Unidos a tres instituciones...
03 julio 2025
Financiamiento al terrorismo obliga ajustes en Sofomes
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Con la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobierno de EU en febrero pasado,...
20 junio 2025
CNBV busca ampliar su presupuesto vía las cuotas de supervisión al sistema financiero
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Para este año, la CNBV, encargada de supervisar y regular a cerca de 5,000 entidades del sistema financiero mexicano, busca...
16 junio 2025
SAT advierte multas de hasta 7.3 mdp a actividades que incumplan ley antilavado; incluye a casinos, inmobiliarias y profesionistas
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias El nuevo programa de capacitación especializada servirá para fortalecer las medidas de prevención y combate al lavado de...