09 mayo 2025
Sofipos firman acuerdo con OFAC para evitar delitos financieros
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Las entidades afiliadas a la Asociación Mexicana de Sofipos (sociedades financieras populares) firmaron un convenio con...
07 mayo 2025
Convención Bancaria: La Banca y su aportación al desarrollo de México
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias “La Banca y su aportación al desarrollo de México”, será el tema central de la 88 Convención Bancaria que se realizará...
05 mayo 2025
¿Cómo los criminales usan el arte y la cultura para lavar dinero?
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias El uso de obras de arte, piezas arqueológicas y otros bienes culturales para el lavado de dinero de actividades ilícitas...
05 mayo 2025
Denuncian proliferación de grupos criminales que usan cripto para blanquear dinero a escala global
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Grupos criminales están creando stablecoins y exchanges privadas para evadir regulaciones internacionales y facilitar el...
05 mayo 2025
UIF va contra empresas fechada de industria manufacturera
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias La UIF, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Agencia Nacional de Aduanas, ha tomado medidas contundentes...
28 abril 2025
Reportan “principio de acuerdo” en caso de UIF contra familia que lavó dinero para García Luna; jueza podría “desechar” demanda
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias García Luna fue condenado en octubre de 2024 a 38 años y ocho meses de prisión por un tribunal en Nueva York Una juez de Miami fijó...
10 abril 2025
Pentágono aclara que designación de cárteles como terroristas, no autoriza ataques con drones en México
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Pentágono aclara que designación de cárteles como terroristas, no autoriza ataques con drones en México WASHINGTON, Estados...
10 abril 2025
Laboratorio de metanfetamina en Michoacán vale más de 2 mil millones de pesos, asegura SSPC
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Un hombre, que estaría relacionado con las instalaciones donde fueron hallados miles de litros de sustancias químicas,...
10 abril 2025
La UIF apunta al corazón del segundo piso de la 4T
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias MORENA Y LA 4T no terminan de asimilar sus estruendosas victorias electorales, pintando de guinda la geografía del país,...
01 abril 2025
Acusan Sheinbaum y UIF corrupción en desbloqueo de cuentas de Gómez Mont y Álvarez Puga
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría...
01 abril 2025
UIF va por reformas contra el lavado de dinero: "Tenemos que apresurar el paso"
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias UIF va por reformas contra el lavado de dinero: “Tenemos que apresurar el paso” Pablo Gómez, titular de la...
30 marzo 2025
CNBV impone multas de 216 mdp por deficiencias en prevención de lavado de dinero
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Edit Content Click on the Edit Content button to edit/add the content. CNBV impone multas de 216 mdp por deficiencias en...
30 marzo 2025
UIF desbloquea cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga; declaran infundada medida cautelar
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Edit Content Click on the Edit Content button to edit/add the content. UIF desbloquea cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo...
19 marzo 2025
Apuntan contra la UIF
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Edit Content Click on the Edit Content button to edit/add the content. Grupo Salinas calificpo como “dogmático”...
19 marzo 2025
Descubren las mil y una maneras de camuflar droga
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Edit Content Click on the Edit Content button to edit/add the content. Autoridades mexicanas han logrado descubrir varias...
19 marzo 2025
Rogelio Ramírez de la O presentó su renuncia a Sheinbaum; le dice adiós a la SHCP
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Edit Content Click on the Edit Content button to edit/add the content. Rogelio Ramírez de la O presentó su renuncia a la...
27 enero 2025
¿Hablaremos de terroristas en México?
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Edit Content Click on the Edit Content button to edit/add the content. La persona que opere con otra que, sin saberlo esté...
27 enero 2025
Más controles a clientes de los bancos
La orden de Donald Trump de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas tiene ya un impacto en el sistema financiero mexicano. Es algo que ha trabajado mucho el sistema financiero...
27 enero 2025
Aumentan reportes de lavadores chinos
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Edit Content Click on the Edit Content button to edit/add the content. La mayor parte de estos reportes son de operaciones...
12 octubre 2024
La Segunda Sala de la Suprema Corte resuelve endurecer su propia jurisprudencia sobre la Lista de Personas Bloqueadas
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Edit Content Click on the Edit Content button to edit/add the content. Comunicado No.10/2024 La Segunda Sala de la Suprema...