17 octubre 2025
México otorgó 190 contratos públicos a una red de empresas vinculadas a Los Chapitos después de que fuera señalada en Estados Unidos
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Desde que el Tesoro señalara, en mayo de 2023, a la compañía Sumilab, sus propietarios han recibido más de tres millones...
17 octubre 2025
El fin de CIBanco, Vector e Intercam: todos los caminos llevan a Pablo Gómez
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias La instrucción de Pablo Gómez de archivar el tema tuvo una razón: proteger a Alfonso Romo, entonces dueño de Vector y uno...
17 octubre 2025
UNODC y CNBV refuerzan detección de esquemas financieros ligados a la trata de personas y lavado de dinero
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias La mejoría se dio a partir del descubrimiento de redes criminales dentro del deporte latinoamericano La Oficina de las...
17 octubre 2025
EEUU incautó 15.000 millones de dólares en bitcoins vinculados a una red internacional de fraude financiero
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias La cifra récord de criptomonedas fue decomisada por el Departamento de Justicia. Estaba asociada a Chen Zhi, presunto líder...
17 octubre 2025
No recibimos pruebas contundentes de la CNBV sobre lavado de dinero contra instituciones bancarias: Sheinbaum
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias La Presidenta indicó que se hallaron problemas administrativos pero ninguno de lavado de dinero. La presidenta Claudia...
25 septiembre 2025
Extraditan a México a ejecutivo de Grupo Afirme detenido en República Dominicana
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias David Alejandro Rodríguez Jacobo está acusado de uso ilícito de atribuciones y facultades. El gobierno de la República...
25 septiembre 2025
Detienen a chofer que transportaba más de una tonelada de metanfetamina en BC: droga vale más de 300 millones de pesos
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias El conductor de un tractocamión fue detenido en Baja California luego de que agentes de seguridad descubrieron que en la...
18 septiembre 2025
Nuevo presidente de la CNBV llama a fortalecer confianza y garantizar integridad del sistema financiero mexicano
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Ángel Cabrera resaltó la necesidad de modernizar los procesos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores El nuevo presidente...
18 septiembre 2025
CNBV multa a Ve por Más de Antonio del Valle con 27.3 mdp por fallas en prevención de lavado de dinero
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Según la CNBV, ocho de las multas a Ve por Más por más fueron por 2 millones 688,600 pesos, por diferentes razones, por...
18 septiembre 2025
CNBV pide fortalecer la autorregulación de las Sofomes
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Durante la 10ª Convención Nacional de Asofom, Eugenio Laris, vicepresidente de supervisión de banca de desarrollo y finanzas...
18 septiembre 2025
Sheinbaum propone limitar el uso del amparo en casos de bloqueo de cuentas bancarias desde la UIF
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias En la iniciativa la mandataria argumentó que una herramienta fundamental del Estado para la prevención y combate a las...
12 septiembre 2025
Hacienda confirma: se levantará intervención temporal de bancos señalados por EU
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, informó que las intervenciones temporales aplicadas...
12 septiembre 2025
Lucha antilavado pierde recursos rumbo al examen del GAFI
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2026 perfila menos recursos para las áreas clave del combate...
12 septiembre 2025
CNBV tendrá menores recursos; Condusef vería un aumento
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias En el caso de la CNBV, el PPEF propone recursos por 1,507 millones 698,650 pesos. La administración federal planteó ajustes...
21 agosto 2025
EU ha realizado 64 solicitudes de información antilavado
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias En los últimos años, Estados Unidos se ha consolidado como el principal país solicitante de información antilavado a México...
21 agosto 2025
CIBanco presenta demanda contra el Departamento del Tesoro por sanción en caso de lavado de dinero; "nos impuso la pena de muerte", argumenta
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias La institución financiera pide declarar ilegal la orden de la FinCEN al afirmar que frenar sus operaciones en dólares le...
14 agosto 2025
Estados Unidos sanciona a personas y empresas mexicanas por fraude de tiempo compartido liderado por el CJNG
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a cuatro personas mexicanas y...
09 agosto 2025
7 CASOS de LAVADO DE ACTIVOS en CLUBES DE FÚTBOL y organizaciones deportivas internacionales.
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Hoy os traigo 7 casos de Blanqueo de Capitales (Lavado de Activos) a través de Clubes de fútbol y organizaciones como la...
05 agosto 2025
México enfrenta mal parado la evaluación de GAFI en combate de lavado de dinero
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias México enfrenta mal parado la evaluación de GAFI en combate de lavado de dinero GAFI confirmó a Bloomberg Línea que la...
14 julio 2025
Estados Unidos incrementó solicitudes antilavado a México desde el 2022: UIF
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Del 2020 al 2024, Estados Unidos realizó 388 solicitudes de información a la unidad a cargo de Pablo Gómez. A partir del...