10 abril 2025
Pentágono aclara que designación de cárteles como terroristas, no autoriza ataques con drones en México
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Pentágono aclara que designación de cárteles como terroristas, no autoriza ataques con drones en México WASHINGTON, Estados...
10 abril 2025
Laboratorio de metanfetamina en Michoacán vale más de 2 mil millones de pesos, asegura SSPC
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Un hombre, que estaría relacionado con las instalaciones donde fueron hallados miles de litros de sustancias químicas,...
10 abril 2025
La UIF apunta al corazón del segundo piso de la 4T
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias MORENA Y LA 4T no terminan de asimilar sus estruendosas victorias electorales, pintando de guinda la geografía del país,...
01 abril 2025
Acusan Sheinbaum y UIF corrupción en desbloqueo de cuentas de Gómez Mont y Álvarez Puga
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría...
01 abril 2025
UIF va por reformas contra el lavado de dinero: "Tenemos que apresurar el paso"
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias UIF va por reformas contra el lavado de dinero: “Tenemos que apresurar el paso” Pablo Gómez, titular de la...
30 marzo 2025
CNBV impone multas de 216 mdp por deficiencias en prevención de lavado de dinero
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Edit Content Click on the Edit Content button to edit/add the content. CNBV impone multas de 216 mdp por deficiencias en...
30 marzo 2025
UIF desbloquea cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga; declaran infundada medida cautelar
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Edit Content Click on the Edit Content button to edit/add the content. UIF desbloquea cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo...
19 marzo 2025
Apuntan contra la UIF
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Edit Content Click on the Edit Content button to edit/add the content. Grupo Salinas calificpo como “dogmático”...
19 marzo 2025
Descubren las mil y una maneras de camuflar droga
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Edit Content Click on the Edit Content button to edit/add the content. Autoridades mexicanas han logrado descubrir varias...
19 marzo 2025
Rogelio Ramírez de la O presentó su renuncia a Sheinbaum; le dice adiós a la SHCP
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Edit Content Click on the Edit Content button to edit/add the content. Rogelio Ramírez de la O presentó su renuncia a la...
27 enero 2025
¿Hablaremos de terroristas en México?
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Edit Content Click on the Edit Content button to edit/add the content. La persona que opere con otra que, sin saberlo esté...
27 enero 2025
Más controles a clientes de los bancos
La orden de Donald Trump de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas tiene ya un impacto en el sistema financiero mexicano. Es algo que ha trabajado mucho el sistema financiero...
27 enero 2025
Aumentan reportes de lavadores chinos
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Edit Content Click on the Edit Content button to edit/add the content. La mayor parte de estos reportes son de operaciones...
12 octubre 2024
La Segunda Sala de la Suprema Corte resuelve endurecer su propia jurisprudencia sobre la Lista de Personas Bloqueadas
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Edit Content Click on the Edit Content button to edit/add the content. Comunicado No.10/2024 La Segunda Sala de la Suprema...
05 octubre 2024
Pablo Gómez se queda en la UIF; ratifica Sheinbaum
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Edit Content Click on the Edit Content button to edit/add the content. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la permanencia...
03 octubre 2024
Ángela
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Edit Content Click on the Edit Content button to edit/add the content. Como mexicanos, nos llena de orgullo y admiración...
03 octubre 2024
Dra. Regina García Cuéllar
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Edit Content Click on the Edit Content button to edit/add the content. Reciba nuestras más sinceras felicitaciones por...
03 octubre 2024
Colombia, suspendida del canal Egmont: llamado a la calma
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Edit Content Click on the Edit Content button to edit/add the content. A pesar del anuncio del Grupo Egmont de suspender...
03 octubre 2024
Claudia ahora le hace un guiño a Ramírez de la O y le ofrece el control de la UIF
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Edit Content Click on the Edit Content button to edit/add the content. Ante los rumores de tensiones y distanciamiento,...
12 septiembre 2024
Sanciona EU y UIF a 26 empresas ligadas a CJNG y a 9 elementos
Linkedin Instagram Facebook Inicio Nosotros PLD/FT Entidades Autoridades Noticias Edit Content Click on the Edit Content button to edit/add the content. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha...