En nuestra Página encontrarás al día, las noticias nacionales e internacionales que se generan en nuestro país y en el mundo, justo en el momento en que estas se dan a conocer, con el único fin de mantenerte actualizado con los aspectos relevantes en la materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
La importancia de nuestra materia requiere información actualizada y por eso te brindamos aquellos aspectos que te permitirán contar con los elementos necesarios, como un referente confiable de esa actualización.
Las stablecoins lideran el volumen de lavado de dinero en criptomonedas
Las stablecoins lideran el volumen de lavado de dinero en criptomonedas Las emisoras de las criptomonedas estables han implementado mecanismos como respuesta. Desde el 2019 se han enviado casi 100,000 millones de dólares en fondos desde billeteras digitales ilícitas a plataformas de intercambio. La firma de análisis en tecnología de cadena de bloques (blockchain), Chainalysis […]
En un Estado corrupto, no puede combatirse el lavado de dinero: Elisa De Anda
En un Estado corrupto, no puede combatirse el lavado de dinero: Elisa De Anda La corrupción es el peor mal que puede tener un gobierno para combatir el lavado de dinero, pues en la visión de Elisa De Anda, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuando las instituciones están debilitadas, también crece el […]
Con AMLO México se consolidó como un mafiogobierno: “El cáncer hizo metástasis”, afirma Edgardo Buscaglia
Para frenar al pulpo en que se convirtió el crimen organizado, “no es suficiente un presidente o una presidenta honesta” Decir que México es un narcogobierno no es suficiente para dimensionar el poder que tiene el crimen organizado. La definición precisa sería -según Edgardo Buscaglia- un mafiogobierno: un cáncer que hizo metástasis y que el […]
Alertas antilavado ante la UIF por activos virtuales se duplican
En los primeros cinco meses del año, el número de avisos por operaciones con estos instrumentos creció 113% más que todo lo enviado en el 2023. El número de alertas de operaciones con activos virtuales (o criptomonedas) que recibe la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para fines de prevención de lavado de dinero ha tenido, […]
Sofía Guzmán, influencer y nieta de El Chapo Guzmán, gana batalla legal a la UIF y liberan sus cuentas
Después de 5 años de litigio, Frida Sofía y su madre consiguen desbloqueo de sus cuentas bancarias debido a que la FGR no comprobó operaciones ilícitas Culiacán, Sin. -Luego de un largo juicio de amparo de cinco años, un tribunal colegiado con sede en Mazatlán confirmó un amparo a favor de la nieta de Joaquín […]
Éstas son las estrategias poco comunes que el Cártel de Sinaloa usa para traficar droga a EEUU
Este grupo criminal genera millonarias ganancias a través de sus operaciones con fentanilo A casi diez años de haber expandido sus negocios criminales a través del tráfico de fentanilo, el Cártel de Sinaloa se mantiene como una de las organizaciones delictivas de mayor atención para Estados Unidos. En el reporte National Drug Threat Asessment 2024, […]
El arte, altamente vulnerable al lavado de dinero: Pablo Gómez
Ciudad de México. El arte es altamente vulnerable al lavado de dinero y sobre todo recurrido por gente de altos ingresos, no como tal por narcotraficantes, declaró Pablo Gómez. El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enfatizó que se ha visto un incremento en la demanda de […]
Cuenta mula y lavado de dinero: lo que debes saber para evitar riesgos financieros y legales
Una cuenta mula, también conocida como «cuenta puente», es un mecanismo utilizado por delincuentes para transportar dinero ilícito a través de cuentas bancarias de personas inocentes. En este esquema, un tercero convence a un individuo de utilizar su cuenta para recibir fondos de origen desconocido o ilegal. Una vez que los fondos ingresan a la […]
¿Qué se sabe del cateo en la financiera Black Wallstreet Capital?
Black Wallstreet Capital contaba con permiso para otorgar asesorías para la compra y venta de acciones en la Bolsa de Mexicana de Valores, aunque en realidad realizaba operaciones de lavado de dinero y drogas. Al menos cinco personas dos de ellas de nacionalidad extranjera fueron detenidas durante un cateo a la empresa Black Wallstreet Capital, ubicado en la calle Cuvier 104, [...]
Red de corrupción de García Luna: estas empresas recibieron millones de dólares, según la UIF
Pablo Gómez presentó algunos detalles de la supuesta red de corrupción mediante la cual el exsecretario retiró millones de dólares de las arcas públicas. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló este jueves más detalles de la supuesta red de corrupción por la que Genaro García Luna pudo extraer más de 746 millones de [...]
Cártel de México lavó dinero a través de Binance usando bitcoin, reveló Forbes
La organización criminal movió entre 15 y 42 millones de dólares a través del exchange, según las autoridades. Hechos clave: La DEA arrestó a uno de los involucrados en las transacciones con bitcoin y criptomonedas. Binance trabajó con la DEA para detectar las transacciones por tráfico de drogas. La Administración de Control de Drogas (DEA) [...]
La UIF denuncia a Jesús Murillo Karam por lavado de dinero en caso de empresa familiar
El exprocurador recibió en 2017 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero y de 2020 a 2021 transfirió 26.5 millones de pesos a cuentas suyas en el extranjero, recursos que no fueron declarados al fisco. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía [...]
Altos Hornos pierde demanda vs. la UIF para quitar su nombre de la lista de cuentas bloqueadas
El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa avaló la decisión de la UIF de mantener el nombre dentro de la lista de personas morales con cuentas bancarias bloqueadas por la autoridad. Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso Ancira, perdió contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) una demanda que [...]
Lanzarán a la UIF contra Santiago Creel
Nos dicen que el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, está listo para saltar al ruedo nuevamente. Don Pablo, nos comentan, acudirá esta semana a la conferencia mañanera para informar sobre supuestas irregularidades financieras del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel. Dicen que las posturas de [...]
Nuevo León ocupa el tercer puesto en operaciones de lavado de dinero
Según la UIF, el estado tiene ocho millones 449 mil 431 acciones hechas con recursos de procedencia ilícita en sus tres clasificaciones referidas como inusuales, relevantes y preocupantes. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público posicionó a Nuevo León en el tercer escalón de operaciones de lavado de [...]
Empresas fintech detectan más de 300 operaciones que han encendido sus alarmas antilavado
A partir del 2021, las plataformas reguladas han enviado información que podría ser indicio de blanqueo de capitales. Conforme avanza el proceso regulatorio de la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley Fintech, comienza a surgir información respecto a las alertas que han detectado las plataformas apegadas a esta normativa y que [...]
Indaga UIF, también, a Zedillo, Fox y Calderón
La UIF solicitó información a bancos de México sobre las operaciones de los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo. Desde el 25 de marzo pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda pidió información a los bancos de México sobre Enrique Peña Nieto y sus hermanos Ana Cecilia, Arturo y Verónica. [...]
UIF presenta ante FGR denuncia contra Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo informó en la conferencia de prensa del presidente López Obrador. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto (PRI) por posibles operaciones con recursos de procedencia [...]
La Suprema Corte ordena a la UIF revelar acuerdos para descongelar cuentas bancarias García Cabeza de Vaca
La Suprema Corte resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá entregar una versión pública de los acuerdos con los que desbloqueó las cuentas bancarias de diversas personas entre 2014 y 2020. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá entregar una versión pública de los acuerdos con los que desbloqueó [...]
Juez determina que la UIF actuó ilegalmente al bloquear las cuentas de Mariana Gómez, esposa del gobernador García Cabeza de Vaca
El juez octavo de distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, ordenó desbloquear las cuentas bancarias de Mariana Gómez Leal, esposa del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tras determinar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió de manera ilegal al congelar los recursos. Durante una audiencia este miércoles 25 de mayo se concedió la [...]
¿Las nubes son demasiado grandes para fallar? CNBV identifica y se preocupa por los riesgos de estos gigantes
El regulador está en alerta y en sectores, como el fintech, ha buscado la redundancia, lo cual ha provocado la incomodidad y molestia entre estos jugadores. La digitalización de servicios financieros ha provocado que más instituciones busquen opciones para estar a la altura de las necesidades de sus clientes, por lo que se ha acelerado la migración [...]
FGR presenta 4 demandas contra Santiago Nieto, extitular de la UIF
FGR presentó 4 demandas contra Santiago Nieto, extitular de la UIF, la cual incluye a la Consejera electoral Carla Humphrey, esposa del exfuncionario federal La Fiscalía General de la República informó que tiene cuatro carpetas de investigación contra Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la más reciente indagatoria incluye a [...]
México tendría su criptomoneda nacional para 2024
México se abre a las monedas digitales de banco central y espera lanzar una en 2024. El Banco de México (Banxico) parece abrir las puertas a la adopción de monedas digitales de bancos centrales (CBDC, por sus siglas en inglés). De acuerdo a una declaración del subgobernador de la entidad financiera, Jonathan Heath, la nación [...]
CNBV multa al Banco del Bienestar por irregularidades en prevención de lavado de dinero
De acuerdo con la CNBV, dicho reporte debió de haberse realizado entre el 1 y 12 de abril de 2019 pero no se cumplieron con los plazos para la entrega de información En su actualización de sanciones al mes de diciembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó sobre dos multas impuestas al Banco del Bienestar, antes Bansefi, por [...]
Reforma a la ley antilavado obligaría a CNBV vigilar activos virtuales: UIF
Mireya Valverde Okón, directora de asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera, comentó que las reformas a la ley antilavado buscarían el robustecimiento de facultades de algunas autoridades, como la próxima Guardia Financiera, la CNBV, las unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de los Estados, así como de la Agencia Nacional de Aduanas. Las [...]
Los avances de México ante el GAFI
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Durante esta semana, México, a através de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), participa de manera presencial en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), celebrada en París, Francia, para continuar con el cumplimiento de los avances de nuestro país en materia de [...]
CNBV sanciona a Bnext y se acumulan las malas noticias para el gigante español
Luego de su éxito en España, donde opera como neobanco, en febrero del 2020 Bnext anunció su llegada a México con el producto de una cuenta virtual ligada a una tarjeta de prepago. En sintonía con su actuar de sancionar a empresas de tecnología que ofrecen servicios financieros por incurrir en diversas infracciones a las [...]
¿Quién sigue en la lista de la UIF del deporte federado?
Como parte de las nuevas acciones de la llamada Ley Antilavado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto, comenzó a investigar a federaciones y confederaciones deportivas mexicanas, las cuales, se dijo en su momento, eran susceptibles, como el futbol, de llevar a cabo actividades relaciones con el lavado de dinero o desvío [...]
Lleva UIF 386 denuncias ante la FGR
Mireya Valverde, directora de asuntos normativos de la UIF, al participar en la presentación de la campaña “El dinero fácil se paga caro”, promovida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, el 27 de septiembre de 2021. Foto tomada del Twitter de @UNODC_MX Desde diciembre de 2018 [...]
Piden a Somofes mantener apoyo a pequeños negocios
La emergencia por el covid-19 redujo el acceso de las empresas y familias a los servicios financieros, indica Banxico Karen Guzmán y Silvia Rodríguez Cancún y CDMX Luego de la crisis generada por el coronavirus en 2020, las autoridades del sistema financiero pidieron a las sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofome) mantener las líneas de [...]
Agenda pendiente contra el lavado
Santiago Nieto Castillo *Tiempo de lectura 3 min. Periódico La Jordanda martes 31 de agosto de 2021 , p.15 La semana pasada acudí con las legisladoras y los legisladores de Morena y del PT, para exponer sobre la necesidad de una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos [...]
CNBV endurecerá reglas para realizar informes de auditorías
La autoridad actualizará los lineamientos donde se pedirán más requisitos a los auditores externos y traza el camino para la elaboración de informes. POR: Fernando Gutiérrez 24 DE AGOSTO 2021 - 19:45 Con el fin de actualizar los lineamientos respecto a los informes de auditorías de las entidades financieras en materia de prevención de lavado [...]
El ‘caso Odebrecht’ golpea a Anaya y sigue pendiente de Lozoya tras un año de acusaciones
El exdirector de Pemex, colaborador de la Fiscalía, alarga el proceso de investigación a base de prórrogas, con Hacienda pisándole los talones. POR: PABLO FERRI 23 AGOSTO 2021 - 21:20 CST La salida de México de Ricardo Anaya después de ser citado por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción ha vuelto a poner de [...]
INVESTIGA GOBIERNO FEDERAL A FISCAL DE GUANAJUATO
Congelan cuentas a empresario vinculado con el fiscal guanajuatense; revisan sus transacciones y las de su familia en busca de inconsistencias. En semanas recientes, López Obrador había pedido destituir al funcionario porque en su gestión Guanajuato se convirtió en el estado más violento. POR: RAÚL OLMOS 3 AGOSTO, 2021 El gobierno federal inició una investigación [...]
UIF denuncia ante FGR a Lozoya y Odebrecht por lavado de más de 3 mil mdp con empresas fantasma
Tras casi un año de investigación la UIF presentó la denuncia por posible corrupción y lavado de dinero. El caso complica la situación de Lozoya que aun busca un criterio de oportunidad a un año de ser extraditado a México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda denunció formalmente al exdirector [...]
Acuerdan Segob y UIF intercambio de información
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, explicó que tras la firma del convenio se desarrollarán acciones inmediatas. Foto: Especial Cd. de México (14 junio 2021).- La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio de colaboración para intercambiar información relacionada con lavado de dinero, tráfico de personas, [...]