Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Comisión Nacional Bancaria y de Valores…
Día del Oficial de Cumplimiento
En el Día del Oficial de Cumplimiento, reconocemos su liderazgo y compromiso en la integridad del sistema financiero. Los invitamos a escuchar…
Cambios en la UIF: Riesgos, escenarios y el futuro del sistema antilavado en México
En este quinto episodio analizamos a fondo el relevo en la Unidad de Inteligencia Financiera, sus implicaciones políticas y técnicas, y los posibles escenarios…
Reformas a la LFPIORPI 2025
En este episodio abordamos algo más que las Reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Efectos y Consecuencias de las Órdenes de FinCen
En este episodio analizamos las recientes y contundentes órdenes emitidas por la Red de Delitos Financieros (FinCen) del Departamento del Tesoro de EE.UU. que marca…
Quinta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI
Te invitamos a conocer el proceso exhaustivo de revisión mediante el cual el Grupo de Acción Financiera Internacional analizará en la Quinta Ronda de Evaluación Mutua…
La Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo en México…
En este primer tema estaremos comentando de manera inicial, los aspectos fundamentales que prevalecen hoy en día entorno a nuestra materia fundamental…
