Nosotros
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una firma mexicana dedicada a la prestación de servicios de Consultoría Legal, con un enfoque de especialización en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
MISIÓN
Impulsar a las entidades financieras y a las actividades vulnerables a prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, cumpliendo con la normatividad nacional e internacional, mediante un asesoramiento experto como especialistas en la materia, aportando valor agregado de acuerdo con la especialización de cada tipo de entidad.
VISIÓN
Ser un referente en el sistema financiero nacional como Firma líder de consultoría en México para 2030, en la materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, reconocida por su experiencia, confiabilidad y calidad en el servicio.
María José Núñez Hernández
Directora de Cumplimiento PLD/FT
Mariana Tapia Solís
Especialista Técnico
TEODORO BRISEÑO MALDONADO
Director General
María José Núñez Hernández
Directora de Cumplimiento PLD/FT
Angela Astrid Serna Slim
Directora Regional de PLD/FT
Julio Alberto David Bueno
Director de Planeación Estratégica
Blanca Ivonne Bustamante Rivera
Subdirectora de Cumplimiento Condusef
Pamela Baltazar Armenta
Especialista Técnico
Eduardo Baltazar Vázquez
Analista de Información
Mariana Tapia Solis
Especialista Técnico
Sthepanie Janeth Morales Ayala
Especialista Técnico
Rodrigo Enrique Zaragoza Torres
Especialista Técnico
TEODORO BRISEÑO MALDONADO
Director General
María José Núñez Hernández
Directora de Cumplimiento PLD/FT
Angela Astrid Serna Slim
Directora Regional de PLD/FT
Julio Alberto David Bueno
Director de Planeación Estratégica
Blanca Ivonne Bustamante Rivera
Subdirectora de Cumplimiento Condusef
Pamela Baltazar Armenta
Especialista Técnico
Mariana Tapia Solis
Especialista Técnico
Sthepanie Janeth Morales Ayala
Especialista Técnico
Rodrigo Enrique Zaragoza Torres
Especialista Técnico
