Congeló UIF en primer semestre del año 7 veces más dinero que en 2022
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó...
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La Cámara de Senadores podría no abordar los temas que se mantienen pendientes desde el pasado 2018, en torno...
Durante su ponencia de este jueves 24 de agosto, el ex titular de la UIF...
Ciudad de México. El arte es altamente vulnerable al lavado de dinero y sobre todo recurrido...
Una cuenta mula, también conocida como "cuenta puente", es un mecanismo utilizado por delincuentes para...
Al menos cinco personas dos de ellas de nacionalidad extranjera fueron detenidas durante un cateo a la empresa Black Wallstreet...
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Hechos clave: La DEA arrestó a uno de los involucrados en las transacciones con bitcoin y...
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General...
Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso Ancira, perdió contra la Unidad de Inteligencia Financiera...