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Comments (0) enero 4, 2024

[vc_row][vc_column][vc_column_text] El fraude a través de las facturas, así como la modificación de documentos de respaldo, son la manera en que los delincuentes lavan dinero a
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Comments (0) noviembre 28, 2023

[vc_row][vc_column][vc_column_text] De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio del 2023 se registraron 488 casos
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Comments (0) noviembre 9, 2023

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Un granero explota en un pueblo rural de Países Bajos. Un cargamento de hormigón es incautado en Barcelona. La policía allana una casa lujosa
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Comments (0) noviembre 3, 2023

[vc_row][vc_column][vc_column_text] El Gobierno del Estado y el Congreso local dieron este miércoles un paso importante hacia la lucha contra el lavado de activos y el crimen orga
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Comments (0) octubre 23, 2023

[vc_row][vc_column][vc_column_text] El inicio de los procesos electorales trae consigo la creación de empresas fachada que pueden ayudar a los partidos políticos a simular la a
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Comments (0) octubre 16, 2023

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El plan para que unidades locales replicaran en los estados el combate al lavado de dinero, como la hace la Unidad de Inteligencia Financiera (UI
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Comments (0) octubre 5, 2023

[vc_row][vc_column][vc_column_text]4 de octubre de 2023 – De enero al 15 mayo de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió 1,045 alertas por operaciones de posible
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Comments (0) agosto 30, 2023

El extitular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que grupos de interés obstruyen seis iniciativas para cumplir al GAFI Grupos de interés como casinos, joyeros y notarios han p
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Comments (0) agosto 30, 2023

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que bloqueó, durante el primer semestre del año, 3,653 millones de pe
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Comments (0) agosto 26, 2023

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó cuentas bancarias con 3 mil 221 millones de pesos durante la primera mitad de
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