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Comments (0) agosto 26, 2023

La Cámara de Senadores podría no abordar los temas que se mantienen pendientes desde el pasado 2018, en torno al lavado de dinero, durante la próxima legislatura. Así se
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Comments (0) agosto 26, 2023

Durante su ponencia de este jueves 24 de agosto, el ex titular de la UIF incluso dio algunos ejemplos con los cuales confirmó que las criptomonedas se usan en el lavado de din
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Comments (0) mayo 30, 2023

Ciudad de México. El arte es altamente vulnerable al lavado de dinero y sobre todo recurrido por gente de altos ingresos, no como tal por narcotraficantes, declaró Pablo Gómez.
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Comments (0) mayo 30, 2023

Una cuenta mula, también conocida como “cuenta puente”, es un mecanismo utilizado por delincuentes para transportar dinero ilícito a través de cuentas bancarias de p
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Comments (0) marzo 23, 2023

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”Black Wallstreet Capital contaba con permiso para otorgar asesorías para la compra y ve
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Comments (0) marzo 9, 2023

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”Pablo Gómez presentó algunos detalles de la supuesta red de corrupción mediante la cu
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Comments (0) diciembre 23, 2022

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”La organización criminal movió entre 15 y 42 millones de dólares a través del exchan
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Comments (0) noviembre 17, 2022

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”El exprocurador recibió en 2017 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de
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Comments (0) noviembre 17, 2022

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa avaló la d
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Comments (0) noviembre 8, 2022

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”35px”][vc_custom_heading text=”Nos dicen que el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, está listo para saltar al ru
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