CONSEJERO
INDEPENDIENTE
Participación como consejeros independientes en el Consejo de Administración de las entidades financieras, apoyando y orientando a este órgano colegiado en la toma de decisiones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo...
SERVICIO DE BACK OFFICE DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Las importantes actividades y trascendente función del Oficial de Cumplimiento en la materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, en ocasiones se ven multiplicadas cuando en la entidad no existe...
AUDITORÍAS
EXTERNAS
Si requieres evaluar y dictaminar el debido cumplimiento de las Disposiciones de carácter general, te ofrecemos el servicio de Auditoría Externa a través de nuestro personal Certificado y altamente calificado, el cual cuenta con amplia experiencia en materia de auditoría...
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE PLD/FT
La Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo presentada por el Gobierno Federal, refrenda y fortalece su compromiso en el combate a la delincuencia organizada y ofrece condiciones para el desarrollo sano y sostenido...
DICTÁMENES
TÉCNICOS
Para las entidades financieras que se ubiquen en este supuesto por encontrarse dentro del plazo de ciento cincuenta días para solicitar la renovación de su Dictamen Técnico previo a su vencimiento; o bien, aquellas...
CONSULTORÍAS
Y ASESORÍAS
No incurras en una falta por un error u omisión involuntarios o debido al desconocimiento de alguna obligación que pudiera generarte una sanción. Te ofrecemos el servicio de Consultoría y Asesoría en materia de prevención de lavado...
SERVICIOS DE PLD A INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA
El 9 de marzo de 2018 el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, con el fin de dar certeza jurídica a los servicios que se presten a través de tecnologías financieras...
SERVICIOS DE PLD/FT A ACTIVIDADES VULNERABLES
La Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo presentada por el Gobierno Federal, refrenda y fortalece su compromiso en el combate a la delincuencia organizada y ofrece condiciones para el desarrollo sano y sostenido de las...