UIF mantiene limitada colaboración con el INE sobre intercambio de información
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que siempre y cuando las solicitudes estén apegadas a...
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El fraude a través de las facturas, así como la modificación de documentos de respaldo,...
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero...
Un granero explota en un pueblo rural de Países Bajos. Un cargamento de hormigón es...
El Gobierno del Estado y el Congreso local dieron este miércoles un paso importante hacia...
El inicio de los procesos electorales trae consigo la creación de empresas fachada que pueden ayudar a...
El plan para que unidades locales replicaran en los estados el combate al lavado de...
4 de octubre de 2023 – De enero al 15 mayo de este año, la...
El extitular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que grupos de interés obstruyen seis iniciativas...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)...