CURSOS DE CAPACITACIÓN
No conviertas la capacitación de tu personal en el frío cumplimiento de una obligación normativa....
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El 9 de marzo de 2018 el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de...
La Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el...
No incurras en una falta por un error u omisión involuntarios o debido al desconocimiento...
Para las entidades financieras que se ubiquen en este supuesto por encontrarse dentro del plazo...
Te ofrecemos la elaboración o actualización de tu Manual de PLD/FT, plasmando las políticas y...
Las importantes actividades y trascendente función del Oficial de Cumplimiento en la materia de prevención...
Si requieres evaluar y dictaminar el debido cumplimiento de las Disposiciones de carácter general, te...