Entidades Financieras

Instituciones de Banca Múltiple
Instituciones de Banca de Desarrollo

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Casas de Bolsa
Casas de Cambio
Almacenes Generales de Depósito

Uniones de Crédito
Arrendadoras Financieras
Empresas de Factoraje Financiero

Asesores en Inversiones
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión

Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos Inversión
Transmisores de Dinero
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
Sociedades Financieras Populares
Sociedades Financieras Comunitarias
Organismos de Integración Financiera Rural
Instituciones de Tecnología Financiera
Sociedades de Ahorro para el Retiro
Instituciones de Seguros
Instituciones de Fianzas
Administradoras de Fondos para el Retiro
Centros Cambiarios

Actividades Vulnerables

Juegos y sorteos

Tarjetas de Servicio, crédito y prepagadas

Cheques de viajero

Servicios de Mutuo, Préstamo o Crédito

Compra venta de inmuebles y desarrollo inmobiliario

Blindaje de vehículos e inmuebles

Comercialización de Obras de Arte

Comercialización de vehículos

Comercialización de piedras preciosas, metales preciosos, joyas y relojes

Traslado o custodia de valores

Servicios Profesionales

Donativos

Prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal

Arrendamiento de Inmuebles

Prestación de servicios de fe pública

Intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las entidades financieras, que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas