Casinos y joyeros sabotean reformas contra el lavado de dinero, acusa Santiago Nieto
El extitular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que grupos de interés obstruyen seis iniciativas...
UIF bloqueó 3,653 millones de pesos en el primer semestre del año
Erick2023-08-30T02:45:18+00:00La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)...
Congeló UIF en primer semestre del año 7 veces más dinero que en 2022
Erick2023-08-26T16:46:16+00:00La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó...
Cámara de Senadores podría no abordar pendientes de lavado de dinero en la próxima legislatura
Erick2023-08-26T17:03:16+00:00La Cámara de Senadores podría no abordar los temas que se mantienen pendientes desde el pasado 2018, en torno...
¿Criptomonedas se usan en lavado de dinero? Santiago Nieto dio ejemplos que lo confirman
Erick2023-08-26T17:11:22+00:00Durante su ponencia de este jueves 24 de agosto, el ex titular de la UIF...
El arte, altamente vulnerable al lavado de dinero: Pablo Gómez
Erick2023-05-31T16:50:24+00:00Ciudad de México. El arte es altamente vulnerable al lavado de dinero y sobre todo recurrido...
Cuenta mula y lavado de dinero: lo que debes saber para evitar riesgos financieros y legales
Erick2023-05-30T22:00:16+00:00Una cuenta mula, también conocida como "cuenta puente", es un mecanismo utilizado por delincuentes para...
¿Qué se sabe del cateo en la financiera Black Wallstreet Capital?
Erick2023-03-23T16:45:34+00:00Al menos cinco personas dos de ellas de nacionalidad extranjera fueron detenidas durante un cateo a la empresa Black Wallstreet...
Red de corrupción de García Luna: estas empresas recibieron millones de dólares, según la UIF
Erick2023-03-09T22:18:53+00:00Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló este jueves más detalles de...
Cártel de México lavó dinero a través de Binance usando bitcoin, reveló Forbes
Erick2022-12-23T16:16:00+00:00Hechos clave: La DEA arrestó a uno de los involucrados en las transacciones con bitcoin y...