El gran salto a Europa: así es por dentro la nueva cooperación global entre narcos
Un granero explota en un pueblo rural de Países Bajos. Un cargamento de hormigón es...
Aprueban la Unidad de Inteligencia Financiera en Quintana Roo contra ‘Lavado’
Erick2023-11-03T18:59:13+00:00El Gobierno del Estado y el Congreso local dieron este miércoles un paso importante hacia...
Advierten por creación de empresas fachada en campañas
Erick2023-10-23T15:36:42+00:00El inicio de los procesos electorales trae consigo la creación de empresas fachada que pueden ayudar a...
Falla en estados combate al lavado de dinero
Erick2023-10-16T16:11:02+00:00El plan para que unidades locales replicaran en los estados el combate al lavado de...
México: Crecen más de 900% alertas de lavado de dinero por tráfico de migrantes
Erick2023-10-05T21:24:57+00:004 de octubre de 2023 – De enero al 15 mayo de este año, la...
Casinos y joyeros sabotean reformas contra el lavado de dinero, acusa Santiago Nieto
Erick2023-08-30T02:56:53+00:00El extitular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que grupos de interés obstruyen seis iniciativas...
UIF bloqueó 3,653 millones de pesos en el primer semestre del año
Erick2023-08-30T02:45:18+00:00La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)...
Congeló UIF en primer semestre del año 7 veces más dinero que en 2022
Erick2023-08-26T16:46:16+00:00La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó...
Cámara de Senadores podría no abordar pendientes de lavado de dinero en la próxima legislatura
Erick2023-08-26T17:03:16+00:00La Cámara de Senadores podría no abordar los temas que se mantienen pendientes desde el pasado 2018, en torno...
¿Criptomonedas se usan en lavado de dinero? Santiago Nieto dio ejemplos que lo confirman
Erick2023-08-26T17:11:22+00:00Durante su ponencia de este jueves 24 de agosto, el ex titular de la UIF...