INVESTIGA GOBIERNO FEDERAL A FISCAL DE GUANAJUATO
Congelan cuentas a empresario vinculado con el fiscal guanajuatense; revisan sus transacciones y las de...
Congelan cuentas a empresario vinculado con el fiscal guanajuatense; revisan sus transacciones y las de...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda denunció formalmente al exdirector...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas et ante sed massa ullamcorper dictum....
Cd. de México (14 junio 2021).- La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Unidad de...
No conviertas la capacitación de tu personal en el frío cumplimiento de una obligación normativa....
El 9 de marzo de 2018 el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de...
La Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el...
No incurras en una falta por un error u omisión involuntarios o debido al desconocimiento...
Para las entidades financieras que se ubiquen en este supuesto por encontrarse dentro del plazo...
Te ofrecemos la elaboración o actualización de tu Manual de PLD/FT, plasmando las políticas y...